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Entrevistas
Resumen 2016: “Los datos difundidos en los Documentos Mossack Fonseca reiteran el problema serio vinculado al acceso a la información sobre el beneficiario final”
Por: Fernando Martínez Los efectos de los papeles Mossack Fonseca, la atención del Gafi en el tema de los beneficiarios finales, los avances regulatorios de varios países de la región y el desafío que implican las nuevas tecnologías para los sectores regulados, son...Resumen 2016: “Es necesario crear una matriz de riesgo que sirva a toda Latinoamérica, considerando sus desafíos frente al narcotráfico y la corrupción”
Por: Fernando Martínez El coloso del sur, como se conoce Brasil, ha vivido meses de grandes turbulencias económicas y políticas, ligadas con uno de los flagelos más grandes de la región: la corrupción. Lavadodinero.com inicia un proceso de análisis de este año que...“Hay jurisdicciones que no están listas para cumplir ni con CRS ni con FATCA”
Por: Fernando Martínez Cuando apenas faltan semanas para que entre en vigencia el Estándar Común de Reporte (CRS por las siglas de Common Reporting Standard), un instrumento para lograr la aplicación de la nueva Norma de Intercambio Automático de Información sobre...“De la documentación filtrada de Mossack Fonseca al momento, ninguna señala a bancos y/o entidades financieras en Panamá que estén involucrados en recibir fondos y realizar transacciones con las compañías indicadas”
Por: departamento editorial En la séptima versión del Congreso Antilavado Bancamérica que se celebrará en la capital dominicana, el enfoque estará dirigido a la evolución del cumplimiento antilavado. Este tema será el epicentro de la discusión en este importante...“Las instituciones ya no pueden postergar la gestión del riesgo como una disciplina”
Por: Departamento editorial La gestión del riesgo operacional ha sido y sigue siendo un tema clave para las instituciones financieras en el mercado Latinoamericano. La introducción de nuevas regulaciones obliga a las empresas a prestar mayor atención a la gestión del...“Va a ser inevitable una reforma regulatoria, para darle un empuje basado en riesgos para eliminar las ineficiencias de la regulación que traban el funcionamiento de la economía”
Entrevista a: Mariano Federici – Presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina Fecha de grabación: 11 de febrero de 2016 Con una visión de apertura de la institución y con una actitud más preventiva que represiva, el nuevo presidente de la...“Las negociaciones de paz con las FARC suponen también una incidencia en materia de la manera como las normas AML/CFT se aplican a los recursos acumulados por estas organizaciones”
A pesar de los avances que ha tenido Colombia en su estructura antilavado de dinero durante la última década, aún son muchos los desafíos que tienen las autoridades y profesionales regulados del país sureño para enfrentar el financiamiento del terrorismo y la...“La financiación del terrorismo sigue siendo una asignatura pendiente para el sistema financiero en Europa”
Cuando se cumplen 14 años de los ataques terroristas al World Trade Center de Nueva York, el mundo bancario continúa enfrentando grandes desafíos en el cumplimiento asociado al financiamiento del terrorismo. A juicio del catedrático español, Juan Miguel del Cid Gómez,...“Tenemos que agruparnos y quejarnos en Washington, porque el efecto negativo [de las leyes] se siente bien fuerte en Latinoamérica y el Caribe”
Un llamado a la unión de los bancos latinoamericanos para ejercer presión contra el “de-risking” aplicado por las instituciones que prestan servicios de corresponsalías fue realizado por el presidente de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA, su...“Una implementación débil de la política Conozca su Cliente siempre es el principio de la fragilidad que permite el éxito de los delincuentes”
En medio de un convulsionado clima político avivado por inéditos casos de corrupción pública y activos dentro de la poderosa maquinaria económica brasileña, los oficiales de cumplimiento enfrentan enormes desafíos en el combate de los delitos financieros. A pesar de...“Veo el sistema de corresponsalía bancaria que hoy existe como la tormenta perfecta que impide la coexistencia con la banca de EE.UU. Pienso que la tendencia es su desaparición como la conocemos hasta ahora”
Con una visión más evolutiva que conciliadora, la consultora estadounidense Ana María de Alba predice el establecimiento de un nuevo orden en las relaciones bancarias internacionales, que descansará sobre las diversas alternativas tecnológicas, dejando a un lado el...“Se cumplen las normas formalmente, en apariencia, pero no se analiza la información, por eso contribuye poco al control e investigación de la criminalidad financiera”
Por: Fernando Martínez El académico y experto antilavado colombiano, Carlos Augusto Oviedo maneja con gran densidad el mundo antilavado latinoamericano, con sus luces y sus sombras, concluye que existe mucho camino por recorrer para controlar y poner contra las...“Creo mucho en crear conciencia a la contraparte de los bancos corresponsales y que estén claros en que como banco extranjero mantenemos un buen conocimiento del cliente”
Por Departamento Editorial La transparencia en materia de beneficiario final y la gestión de riesgos con el paso de la banca convencional hacia el dinero electrónico son dos de los crecientes desafíos que enfrenta el mundo antilavado, a juicio de la vicepresidente de...“En Perú se avanza en regulaciones importantes en el sector financiero, pero se debe apuntar con fuerza al sector de la minería”
Por Fernando Martínez.- Los países y sus instituciones de manera creciente muestran avances de cómo intentan enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ante las fuertes presiones de reguladores internacionales. Para el fundador y ex director...“En México para poder ejercer en una entidad como oficial de cumplimiento se requerirá de una certificación aprobada por la unidad supervisora”
Por Fernando Martínez Los oficiales de cumplimiento en México, al igual que los auditores internos y externos que hagan labor de verificación independiente en materia ALD/FT deberán a partir de este año ser directamente certificados por el ente supervisor, en este...“El objetivo es mostrar la utilidad del análisis correlacionado de variables, no como un riesgo, sino como el efecto de potenciales negocios no atendidos por una limitada visión comercial”
La gestión de cumplimiento ALD/FT a estas alturas en muchas instituciones de la región, es lamentablemente vista solo como un costo y un trámite obligado para evitar sanciones. Sin embargo, surgen nuevas tendencias en el mundo antilavado que permiten apuntar a una...“Como en general en la región, los directivos e intermediarios de seguros no tienen claro los riesgos que corre esta industria con el LD/FT, no le dan el mayor interés al tema de la prevención”
Por Fernando Martínez A pesar de los esfuerzos de los reguladores por promover una cultura de riesgos en los diferentes sectores, todavía hay muchos directores, dueños e intermediarios de la industria de seguros que consideran que no ameritan tomar medidas preventivas...“Si no se ve a los directores de los bancos saliendo esposados hacia la cárcel no va a haber cambios permanentes en el antilavado”
A pesar de que el antilavado de dinero ha avanzado mucho en las últimas dos décadas, es necesario que empiecen las sentencias penales contra los directores de las instituciones financieras para que empiece un cumplimiento serio, afirmó el experto Charles Intriago en...“SaaS y “cloud” son definitivamente una alternativa válida para reducir costos y aliviar la carga de la implementación de soluciones de cumplimiento ALD. Hemos visto que en los últimos años las organizaciones tienden más a elegir SaaS sobre licencia, o una combinación de ambos”
La tecnología al servicio de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo avanza a un ritmo interesante, en un contexto global en donde las instituciones financieras y otros sujetos obligados, deben procesar más volúmenes de información y atender...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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