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Entrevistas
Resumen 2016: “Los datos difundidos en los Documentos Mossack Fonseca reiteran el problema serio vinculado al acceso a la información sobre el beneficiario final”
Por: Fernando Martínez Los efectos de los papeles Mossack Fonseca, la atención del Gafi en el tema de los beneficiarios finales, los avances regulatorios de varios países de la región y el desafío que implican las nuevas tecnologías para los sectores regulados, son...Resumen 2016: “Es necesario crear una matriz de riesgo que sirva a toda Latinoamérica, considerando sus desafíos frente al narcotráfico y la corrupción”
Por: Fernando Martínez El coloso del sur, como se conoce Brasil, ha vivido meses de grandes turbulencias económicas y políticas, ligadas con uno de los flagelos más grandes de la región: la corrupción. Lavadodinero.com inicia un proceso de análisis de este año que...“Hay jurisdicciones que no están listas para cumplir ni con CRS ni con FATCA”
Por: Fernando Martínez Cuando apenas faltan semanas para que entre en vigencia el Estándar Común de Reporte (CRS por las siglas de Common Reporting Standard), un instrumento para lograr la aplicación de la nueva Norma de Intercambio Automático de Información sobre...“De la documentación filtrada de Mossack Fonseca al momento, ninguna señala a bancos y/o entidades financieras en Panamá que estén involucrados en recibir fondos y realizar transacciones con las compañías indicadas”
Por: departamento editorial En la séptima versión del Congreso Antilavado Bancamérica que se celebrará en la capital dominicana, el enfoque estará dirigido a la evolución del cumplimiento antilavado. Este tema será el epicentro de la discusión en este importante...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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