FACILITADOR
Juan Alejandro Baptista
Se desempeña como director ejecutivo de Ideas Publishing Solutions (Estados Unidos), que es propietaria del centro de entrenamiento Plus Comply (antiguo Lavadodinero.com) y de la plataforma regtech RiskyID. Es socio fundador de la consultora internacional BST Global Consulting (Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Uruguay). Es miembro del Consejo Técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Es consultor en materia de prevención del lavado y los delitos financieros, en el cumplimiento de las sanciones internacionales, así como en lo relacionado a los criptoactivos, área en la que ha participado desde el año 2010 no solo como periodista y experto en compliance, sino como entusiasta, inversionista y trader.
Durante su desempeño como editor jefe y gerente de Lavadodinero.com, coordinó la conversión de “portal de noticias” a “centro de entrenamiento” realizada en 2011. En 2019, fue el responsable de la transición hacia el nuevo concepto Plus Comply; el mismo año, logró el acuerdo con Dow Jones (USA) que permitió la creación de RiskyID.com, la plataforma regtech de chequeo de listas negras, PEP y sanciones.
Durante la última década ha coordinado la producción de decenas de cursos e-learning y participado en la elaboración de planes de entrenamiento sobre compliance para cientos de bancos, empresas de valores, entes gubernamentales y otras entidades reguladas a nivel global. Ha dirigido la producción de más de 50 eventos virtuales en los que han participado miles de profesionales de 35 países del mundo.
Ha creado innovadoras propuestas en el área de la capacitación virtual en compliance, como el lanzamiento de los T@lleres P2P (2020), los Cursos Virtuales en Vivo (2014) y las Mesas Redondas Virtuales (2011). Ha sido pionero en el manejo de los conceptos “Comunicación Antilavado de Dinero”, “Estrategia Comunicacional de Prevención de los Delitos Financieros” y “Línea de Defensa Cero”.
Ha sido orador en diversas conferencias, seminarios, cursos, clases magistrales y eventos en Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
