Diseñado para equipos de cumplimiento, riesgos, auditores e investigadores financieros, el programa desarrolla competencias para identificar jurisdicciones, actores y transacciones de alto riesgo, aplicar las sanciones y establecer controles internos alineados con los estándares internacionales. Con contenidos actualizados y casos reales, el curso proporciona herramientas para fortalecer los procesos internos y proteger la institución frente a riesgos legales, reputacionales y de seguridad.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Definiciones: arma de destrucción masiva, arma química, financiamiento de la proliferación, bienes de doble uso.
- Usos de las Armas de Destrucción Masiva (ADM).
- GAFI: advertencia global.
- Jurisdicciones de riesgo: riesgo directo y riesgo indirecto.
- Jurisdicciones de riesgo en base al tipo de armas.
- Principal Amenaza: Corea del Norte.
- Actores involucrados en la PDAM.
- Tipos de componentes de las armas químicas, nucleares y biológicas.
- Puertos de conveniencia y controles de exportación.
- Regímenes Internacionales de Control de Exportaciones.
- Tipologías identificadas:
- Uso de intermediarios y empresas fachada.
- Ocultamiento del beneficiario final (BOI).
- Explotación de criptoactivos y tecnologías financieras.
- Manipulación del sector marítimo y comercial.
- Cumplimiento y medidas de control.
- Herramientas de monitoreo y análisis de transacciones para este riesgo.
- Importancia para la labor de cumplimiento.
- Recursos y herramientas de consulta
- Caso de estudio y señales de alerta.
