En estos días, nadie vive en una incubadora – especialmente en la industria de servicios financieros. La mayoría de los bancos grandes tienen oficinas en todo el mundo o, al menos tienen relaciones de corresponsalía con bancos extranjeros. Por eso es importante que los oficiales de cumplimiento conozcan muy bien las leyes antilavado de dinero de sus países y también las de los países con los cuales sus instituciones hacen negocios.
Una forma en la cual los oficiales de cumplimiento pueden conocer la legislación ALD internacional es contactando a las embajadas extranjeras.El sitio http://www.embassyworld.com/ permite a cualquiera acceder fácilmente a esa información porque tiene un directorio de todas las embajadas en el mundo en un solo lugar.
Usted puede elegir la embajada que está buscando y su ubicación directamente en la página principal del sitio. Digamos que usted quiere contactar a la embajada de Filipinas para pedirle sus guías ALD. Usted elegiría a Filipinas en el espacio “La embajada de quien”(whose embassy) y “En qué ubicación” (In what location), elegirá su país.
Una vez completadas estas opciones, haga click en “Encuentre su embajada” (find your embassy) y será derivado a una página con una lista de las principales embajadas de las Filipinas en su país, incluido el Consulado General de ciertas ciudades.
También puede buscar por orden alfabético por el nombre del país de la embajada. Esta opción le permite encontrar información sobre varios países al mismo tiempo.
