Cualquier persona que trabaje en el campo antilavado de dinero debe estar muy familiarizada con el término “Conozca Su Cliente”. Pero para lograr este objetivo los profesionales necesitan acceso a información de las bases de datos.
Los productos comerciales pueden superar los presupuestos de las pequeñas instituciones, pero Internet ofrece una alternativa de calidad. Llevar a cabo una simple búsqueda de nombre puede proveer una montaña de información sobre un individuo o institución.
Google es un excelente motor de búsqueda y www.googleguide.com ofrece lecciones gratuitas sobre cómo potenciar al máximo las capacidades del motor, tanto para novatos como para usuarios expertos.
