Si estuvo buscando una fuente para encontrar lavado de dinero y bancos relacionados con las leyes y regulaciones por países, www.imolin.org es un gran sitio para empezar.
IMoLIN, la “Red Internacional de Información sobre Lavado de Dinero”, es una red con bases de datos de leyes y regulaciones sobre antilavado, bancos, instituciones financieras y narcóticos de todo el mundo. Puede acceder a una lista por país, ya que la mayoría de los países incluso tiene el texto de cada regulación en línea. Cualquier profesional de la material, especialmente aquellos que realizan trabajo internacional, puede utilizar este sitio como una herramienta de referencias legales internacionales.
IMoLIN también da acceso a una lista de Estándares y Normas Internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como las Convenciones de la ONU y los documentos de Basilea. También incluye un calendario de eventos de capacitación en el mundo, nexos con las unidades de inteligencia financiera del mundo y nexos con organizaciones internacionales relacionadas con el lavado de dinero.
