Nota del Editor: La información es suministrada por la Red de Control de Crímenes Financieros de los EE.UU.: El Rol de las Compañías de Pantalla en el Crimen Financiero y el Lavado de Dinero: Sociedades de Responsabilidad Limitada.
El siguiente cuadro contiene información resumida de los 1.002 Informes de Actividad Sospechosa recibidos en FinCEN entre 1996 y 2005. Muestra la reiteración de reportes IAS de China, Chipre y Rusia – destinos de transferencias cablegráficas de compañías de pantalla sospechosas formadas en EE.UU. que abrieron cuentas en Europa del Este, según FinCEN. Pero, de esos 1.002, sólo 786 mostraron actividad sospechosa.
Rusia | 504 | Estonia | 34 |
Latvia | 449 | Rumania | 31 |
China | 199 | Bulgaria | 25 |
Chipre | 185 | Singapur | 23 |
Suiza | 125 | Armenia | 17 |
Ucrania | 122 | Bielorrusia | 13 |
Lituania | 95 | Líbano | 12 |
Turquía | 74 | Turkmenistán | 7 |
Kazakhstán | 55 | Eslovenia | 6 |
Hong Kong | 50 | Uzbekistán | 5 |
Kyrgyzstán | 35 | Pakistán | 3 |
Nota: La mayoría de los IASs mencionan a más de un país.
