(Nota del Editor: La información fue obtenida de la Estrategia Nacional de Lavado de Dinero de EE.UU. publicada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en consulta con el Departamento de Justicia. Esta estrategia fue requerida por el Congreso en 1998 bajo la Ley de Estrategia de Lavado de Dinero y Crímenes Financieros para un período de cinco años. La información detallada a continuación compara la cantidad de revisiones regulatorias realizadas en 2005 por cada una de las principales agencias regulatorias y la cantidad de procedimientos formales de cumplimiento para el mismo año).
Revisiones LSB/ALD | Procedimientos Formales de Cumplimiento | |
| Corporación Federal de Seguros de Depósitos | 2.755 | 16 |
| Reserva Federal | 682 | 9 |
| Asociación Nacional de Uniones de Crédito | 4.715 | 0 |
| Oficina de Contralor de la Moneda | 1.530 | 32 |
| Oficina de Supervisión del Ahorro | 722 | 14 |
| Servicio de Rentas Internas | 5 | 0 |
| Total | 10.409 | 71 |
