Un resumen de las noticas ALD / CFT más importantes publicadas esta semana en medios de comunicación de la región.
Reconocen labor República Dominicana contra lavado dinero / La Información Digital / República Dominicana
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana fue reconocida por el Grupo de Acción Financiera, Gafi, en París-Francia, por el avance logrado en materia de Cooperación Internacional Contra el Lavado de Activos.
La moción para dicho reconocimiento fue presentada ante el pleno de la reunión por los delegados de Argentina y Canadá, que participaron de manera activa en la evaluación realizada al país en ese sentido durante los últimos tres años (2007, 2008,2009).
Para sustentar la moción, que fue aprobada de inmediato, se tomó como parámetro los avances que ha logrado la República Dominicana en áreas específicas y que están a cargo de la Unidad de Análisis Financiero, como dependencia del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, que preside la doctora Mabel Féliz Báez.
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Al-Qaeda atraviesa problemas económicos / APFD Digital / Argentina
David Cohen, subsecretario del departamento encargado de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, dijo que la red terrorista de Osama ben Laden está perdiendo poder porque le falta financiación y que esto se debe a los esfuerzos norteamericanos y de los aliados para cortar sus fuentes de financiamiento, al interferir en su habilidad de mover dinero.
Durante la primera mitad de 2009, los líderes de Al-Qaeda hicieron cuatro llamados pidiendo dinero para impulsar el reclutamiento y entrenamiento de combatientes, dijo Cohen. “Creemos que se encuentran en su peor situación financiera en varios años y, como resultado, su influencia es cada vez menor”, añadió.
Sin embargo, el funcionario explicó, durante una conferencia sobre métodos para enfrentar el lavado de dinero, que la situación podría cambiar pronto, porque aún existen donantes dispuestos a ayudar al grupo.
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MP investiga 18 denuncias contra Salvador Gándara / Prensa Libre / Guatemala
El Ministerio Público (MP) efectúa 18 investigaciones contra Salvador Gándara, alcalde de Villa Nueva, por diversos delitos, entre los que sobresale el de supuesto lavado de dinero planteado desde el 2006 por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos.
Desde el 2002 hasta la fecha, varias personas particulares han presentado denuncias contra el alcalde. Entre las principales acusaciones están abuso de autoridad, coacción, detenciones ilegales, resoluciones violatorias a la Constitución, amenazas, desaparición de personas, contaminación y lavado de dinero.
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PDI indagará lavado de dinero en región de Coquimbo / Terra.com
LA SERENA, octubre 10.- La Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (Brilac) se encuentra ad portas de iniciar una indagación en la Cuarta Región contra una organización ligada el tráfico de drogas que podría derivar en el lavado de dinero.
Así lo dio a conocer el comisario Delfín Olguín, en el marco del encuentro Zonal Norte de Control de Drogas organizado por Conace.
En este contexto, la unidad especializada, con asiento en Santiago, ya ha sostenido contacto con los oficiales de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de La Serena, desde donde surgió el interés, informó el diario El Día.
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Altos montos de dudoso origen en cooperativas / ABC Digital / Paraguay
Ahora la entidad trata de ajustarse a las normativas de la Seprelad. En esta misma cooperativa, los anteriores directivos cobraban sumas siderales, más de 3.322 millones de guaraníes, en concepto de comisiones por la captación de ahorros de terceros no socios.
Un informe del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) del 10 de agosto pasado seguía siendo lapidario con respecto a las insuficientes previsiones de la Cooperativa “8 de Marzo” en materia de prevención de lavado de dinero.
A esas alturas ya habían pasado varios meses desde la intervención que realizó en dicha entidad el fiscal de delitos económicos Arnaldo Giuzzio, que decidió investigar por lavado de dinero a 44 socios y se llevó otros 110 expedientes de ahorristas con más de G. 50 millones en sus respectivas cuentas.
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Seminario de Leadership & Gambling 2009 en Paraná / LA Voz 90.1 FM / Argentina
La empresa Neogame realizará en el mes de noviembre el 1º Seminario “LEADERSHIP & GAMBLING 2009” en las instalaciones del hotel Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos; El mismo se llevará a cabo los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre y esta dirigido a los gerentes y jefes de sala de los bingos y salas de juego de la región.
La capacitación estará a cargo de la consultora NOVARUM bajo el temario Liderazgo y Atención al Cliente cuyo disertante será el Licenciado Ismael Loyola. AADJA expondrá sobre Lavado de Dinero: ley aplicable e implementación en las salas de juego cuyo moderador será el Dr. Diego Isabella.
El seminario será auspiciado por CASBA (Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos), AADJA (Asociación Argentina de Derecho sobre los Juegos de Azar) e IAFAS.
