La Corte Suprema de Suiza determinó que Suiza debe devolver a Nigeria la mayoría de los fondos congelados del ex dictador nigeriano Sani Abacha.
En el dictamen, publicado el 16 de enero, la Corte Suprema determinó que US$458 millones de los US$505 millones de Abacha congelados en Suiza tenían un origen ilícito, por lo tanto pueden ser devueltos a Nigeria sin una orden de confiscación del país africano.
La decisión rechaza una apelación de la familia Abacha para recupera los fondos, y defiende previos descubrimientos de la Oficina Federal Suiza de Justicia (FOJ) de agosto de 2004 que señalaban que los fondos de Abacha en Suiza era producto de actos ilícitos.
“Esta decisión facilita el rápido retorno de los activos al país agraviado y a su gente”, dijo Paul Seger, jefe del Directorio de Leyes Internacionales del Departamento Federal Suizo de Asuntos Legales.
Esta decisión crea una excepción a la Ley Federal Suiza sobre Asistencia Internacional Mutua en Asuntos Criminales (IMAC por sus siglas en inglés), por medio de la cual Suiza puede otorgar asistencia legal mutua a cualquier estado. Bajo la Ley, el dinero producto de actos criminales puede ser entregado a autoridades extranjeras así son confiscados por una corte o devueltos al dueño, pero el país que lo solicita debe emitir una orden de confiscación.
En algunos casos, sin embargo, tal como este, “Suiza puede suspender este requisito si la fuente criminal es obvia”, según FOJ.
Suiza ya había devuelto US$200 millones al gobierno de Nigeria como resultado de acuerdos previos entre la familia Abacha y las autoridades nigerianas.
El hijo del dictador bajo investigación
Abacha, quien gobernó Nigeria entre 1993 y 1998, robó miles de millones de dólares de su empobrecido país y depositó el dinero en varios bancos extranjeros.
Los familiares del general apelaron los hallazgos de FOJ argumentando que Suiza está investigando al hijo de Abacha, Abba Abacha.
Abba Abacha fue arrestado en enero en Alemania y Suiza está buscando su extradición con cargos de lavado de dinero y fraude.
No está claro el origen de todo el dinero de Abacha
Otros US$7 millones de Abacha serán depositados en una cuenta en plica en Nigeria dado que no se ha establecido si esta porción de los fondos es ilícita.
Las autoridades nigerianas tendrán acceso a este dinero luego de que emitan una orden de confiscación, según FOJ.
Otros US$40 millones del dinero de Abacha continuarán congelados en suiza, y la familia de Abacha tendrá que demostrar que no es dinero producto de la corrupción para quedarse con los fondos y evitar la repatriación a Nigeria.
El gobierno nigeriano se ha comprometido a utilizar el dinero en programas de salud, educación y desarrollo. Nigeria y Suiza todavía tienen que decidir cómo será supervisado el uso de los fondos.
