Crean comisión para reforzar el combate al lavado de activos en Guatemala / Google-EFE / Guatemala
Guatemala, 29 sep (EFE).- El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, presidirá una comisión interinstitucional creada para reforzar el combate contra el lavado de activos provenientes del narcotráfico en el país, informó hoy una fuente oficial.
El superintendente guatemalteco de Bancos (SIB), Edgar Barquín, explicó, en declaraciones que publica hoy la prensa local, que la comisión comenzará a funcionar el próximo 15 de octubre.
Además de Espada, la instancia la integrarán representantes de los ministerios del Exterior y Gobernación, del Organismo Judicial, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la SIB, detalló
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Denuncian financiamiento del magnicidio con dinero de narcotráfico / Radio Nacional de Venezuela / Venezuela
El diputado a la Asamblea Nacional, Mario Isea, denunció este miércoles que el financiamiento del magnicidio lo harían con dinero del narcotráfico y el lavado de dólares. El parlamento designó una Delegación Interdisciplinaria, a fin de que realice todas las averiguaciones necesarias sobre el Plan de magnicidio en contra del Presidente Hugo Chávez.
“Hay evidencias de que parte del plan se está financiando con dinero del narcotráfico, de lavado de dólares, dinero que ha sido señalado por ex paramilitares que el señor Manuel Rosales aportaría para financiar un magnicidio contra el Presidente Chávez, concretamente 25 millones de dólares”, señaló Isea.
Asimismo, comentó que anteriormente se ha “denunciado que a través de las loterías tenían una centrífuga de dinero para financiar actividades golpistas, hay declaraciones concurrentes de ex paramilitares y ex funcionarios del DAS, las investigaciones que hemos hecho, la huida de Rosales demuestran que hay un plan permanente contra la Revolución Bolivariana y el Presidente Chávez”.
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Fiscalía acusa a extranjero por lavado de dinero / La Prensa / Nicaragua
Un estadounidense identificado como Charles Antony Sciafcia, de 40 años, fue acusado ayer por el Ministerio Público por el delito de lavado de dinero, luego que la Policía de la frontera de Peñas Blancas le encontrara tres paquetes de dinero con 30 fajos en denominaciones de 20, 50 y 100, los que sumaron 134 mil dólares.
El dinero venía oculto en un compartimiento de un carro Ford rojo, placas de Texas SXY48. El estadounidense fue detenido el pasado lunes, a las 3:58 p.m., cuando viajaba hacia Costa Rica en compañía de una mexicana de nombre Irma Jazmín Bandera Díaz, de 25 años. El dinero venía oculto en una caleta construida debajo de uno de los asientos delanteros del carro.
Tanto el estadounidense como la mexicana fueron llevados detenidos a la estación policial rivense, pero el Ministerio Público decidió dejar en libertad a la mujer, la que será testigo en el caso, confirmó a LA PRENSA la fiscal departamental Isolda Ibarra.
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La investigación busca en paraísos fiscales 40 millones de la trama Gürtel / Diario El País / España
Los investigadores de la trama Gürtel en Madrid sospechan que la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha podido blanquear en una decena de paraísos fiscales en torno a 40 millones de euros. Dinero que supuestamente Correa y sus colaboradores habrían obtenido fraudulentamente de Gobiernos autonómicos y locales en manos del PP y de operaciones urbanísticas especulativas en las que el cabecilla Correa intermedió en favor de constructores y sacó suculentas tajadas.
El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó ayer un auto en el que decretó la apertura parcial del secreto del sumario (unos 17.000 de los más de 70.000 folios que nutren las diligencias) y en el que figuran imputadas 71 personas. La investigación que desarrolla el juez Pedreira en Madrid es la más voluminosa y nutrida de la trama Gürtel, que tenía otra vertiente en Valencia (la de los regalos de trajes al presidente Francisco Camps y otros aforados de esa comunidad), que fue archivada el pasado agosto. No obstante, han surgido nuevos elementos criminales (la supuesta financiación ilegal del partido) que previsiblemente obliguen a iniciar otra investigación judicial en Valencia.
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Acusan dominicano de lavado de dinero en Malta / Diario Horizonte
Un hombre de 45 años de edad nacido en la República Dominicana, fue detenido y se encuentra en prisión preventiva, acusado en el Tribunal de Malta de realizar actividades de blanqueo en Malta.
Frías, Carlos Mateo, tiene pasaporte neerlandés, fue acusado de haber comprado y transferido una propiedad en Malta, a sabiendas que había sido adquirido mediante actividades delictivas.
También fue acusado de haber intentado salir de Malta a Bruselas el pasado sábado sin que se declara € 10.000 que tenía en su posesión. El imputado se declaró inocente de los cargos.
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“En esta crisis se ha lavado más dinero que nunca” (Primera parte) / Cotizalia / España
Era la época dorada de los negocios sucios en Miami. “Especulación, tráfico de drogas, prostitución. Todos los que querían se hacían ricos. El dinero salía de debajo de las piedras”. Humberto ideó algunos métodos que se hicieron famosos en el mundillo del hampa y que incluso han llegado a las películas. “Lo he hablado después con muchos policías y todos me dan la razón. Cuando empezaron a ponerse serios con la droga revisaban los camiones y los barcos que entraban en Estados Unidos, pero nunca se les ocurría mirar los que salían del país. ¡No me podía creer! Llenábamos camiones, contenedores, barcos enteros con millones de dólares en efectivo y lo mandábamos tal cual, en billeticos. No sé cuánto dinero he blanqueado, perdí la cuenta. Era increíble, los fajos salían en cajas de cartón, en bolsas de plástico y cruzaban la frontera. Nunca viajé con maletines de dinero, eso son bobadas. No hacía falta arriesgarse”.
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“Los mafiosos de antes eran gente decente. Ahora son bestias” / Cotizalia / España
Sólo se descubre un 0,1% del dinero que se lava
Lo que no ha cambiado demasiado, concluye Aguilar, es el lavado de dinero. “Se ha sofisticado un poco más, pero sigue siendo el delito que más se repite en el mundo. Sólo se descubre un 0,1% pero se calcula que se lavan 500.000 millones de dólares cada año”. Al parecer, muchos billetes siguen pasando en efectivo, camuflados entre mercancía, del mismo modo que se hace con los cargamentos de droga fueran droga. “Los billetes no los detectan los perros, ni las máquinas. También se usan otros métodos que a mí ya se me habían ocurrido pero que no eran necesarios en mi época, como hacer transferencias a escala a estudiantes de otros países que devuelven el dinero a cambio de una propina”.
Con la crisis, sostiene Aguilar, el volumen de lavado ha aumentado considerablemente. “El dinero negro que está entrando en los bancos ahora es increíble. Nadie hace preguntas en estos momentos y para blanquear no hay que dar muchas vueltas. Los bancos necesitan efectivo y los gobiernos necesitan dinero en circulación, además les vienen bien no tener que rescatar más entidades financieras. Se hace la vista gorda y nadie hace preguntas. La crisis beneficia mucho al crimen organizado y el narcotráfico”. La tendencia ha sido señalada por otras organizaciones, como la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), cuyo analista Antonio Costa aseveró durante una reciente conferencia en Viena que algunos bancos podrían haberse salvado de la bancarrota gracias al “capital líquido de inversión disponible que es el dinero del narcotráfico”.
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Aumenta EU ayuda a Costa Rica contra narcotráfico / Milenio / Mexico
San José.- Estados Unidos incrementó en aproximadamente un millón de dólares la asistencia para Costa Rica contenida en el Plan Mérida, una iniciativa destinada a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, dijeron hoy fuentes oficiales.
La nueva partida está dirigida a incrementar las compras de equipo policial y capacitación y entrenamiento contra el lavado de dinero.
El Plan Mérida prevé para 2009 una asistencia económica para Costa Rica de 4,3 millones de dólares. No obstante, las autoridades locales consideran que se trata de una suma insignificante, dada la envergadura de la lucha contra el tráfico de drogas en territorio local.
México tiene asignados 400 millones de dólares por parte de Estados Unidos.
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Contrabandistas hacen mal uso de las tarjetas de prepago / Bajo el Sol
Yuma, Arizona— Los contrabandistas han encontrado una manera de facilitar las exportaciones de fondos ilegales a México: las tarjetas de crédito prepagadas.
De acuerdo a Terry Goddard, procurador general de Arizona, actualmente no existen leyes federales que regulen estas tarjetas, permitiendo con increíble facilidad el lavado de dinero.
“Esta tendencia ha existido por mucho tiempo, y nuestro programa de lucha contra el lavado de dinero, por lo que a mí respecto, sólo está llena de agujeros”, dijo Goddard. “Uno de los mayores agujeros es lo que llamamos tarjetas de valor almacenado. La mayoría de la gente piensa en ellas como tarjetas de regalo, pero estas son tarjetas de regalo en esteroides. Los usuarios pueden poner millones de dólares en ellas si tienen una institución financiera que está dispuesta a honrarlas, y pasarlas con facilidad a México”.
