Por el Departamento Editorial.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) sancionó este jueves a 68 empresas y a 8 individuos panameños por considerarlos responsables de operar una compleja red de lavado de dinero procedente de diversas actividades criminales, a través de un enorme entramado comercial.
Según la información emitida por las autoridades estadounidenses, la llamada Organización de Lavado de Dinero Waked era dirigida por Abdul Mohamed Waked Fares y Nidal Ahmed Waked Hatum, este último considerado por la Agencia Central Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) como “uno de los lavadores de dinero más importantes del mundo”.
“Esta acción expone a la Organización de Lavado de Dinero Waked e interrumpe su capacidad para el blanqueo del dinero procedente del tráfico de drogas utilizando métodos basados en el comercio, mediante negocios en zonas libre de impuestos, desarrollos de bienes raíces y servicios financieros en toda la región”, explicó John E. Smith, director de OFAC.
Otros seis individuos panameños fueron incluidos en la lista OFAC, entre los que destacan los abogados Norman Douglas Castro Montoto y Lucia Touzard Romo, quienes proveían diversos servicios a la organización criminal, como la creación de empresas offshore y cumplían diversos roles dentro de la estructura empresarial.
Tanto OFAC como la DEA explicaron que la base de las operaciones de lavado descasaba en el comercio y en los bienes raíces. La manipulación de facturas comerciales (“sobrefacturación”, “subfacturación” y la “falsa facturación”) y el contrabando de dinero en efectivo eran dos de los procesos efectuados por la organización.
La estructura de lavado
La estructura denunciada incluye 68 empresas de diversos sectores de la economía panameña y de la Zona Libre de Colón. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, la mayoría de las operaciones de lavado de dinero se efectuaban a través de las compañias que conforman parte de 4 grupos comerciales:
– Vida Panamá S.A. Empresa de importación/exportación ubicada en la Zona Libre de Colón.
– Grupo Wisa S.A. grupo de compañías relacionadas a los bienes raíces, la construcción, hotelería, medios de comunicación social y la cadena de tiendas “duty-free” La Riviera que opera en varios países de Latinoamérica.
– SOHO Panamá S.A. las diversas entidades relacionadas a este grupo, incluido el centro comercial SOHO Mall y desarrollos de bienes raíces.
– Strategic Investors Group Inc. Un conglomerado que es propietario del Balboa Bank & Trust y otras dos empresas financieras. La entidad bancaria fue acusada de “lavar fondos del narcotráfico y otros delitos para organizaciones criminales internacionales”.
Autoridades panameñas responden
A raíz de la designación del Strategic Investors Group Inc., la Superintendncia de Bancos de Panamá (SBP) actúo rápidamente anunciando este jueves la intervención del Balboa Bank & Trust Corp y sus subsidiarias con la finalidad de proteger los intereses de los clientes de la institución.
En un comunicado emitido en la tarde de este jueves, la SBP señaló que la acción de OFAC “pone en peligro los intereses de los depositantes por el fuerte impacto al riesgo reputacional del Banco, toda vez que el prestigio del Grupo Bancario está en entredicho y una parte sustancial de los activos líquidos están colocados en jurisdicciones extranjeras sujetas a aprehensión por parte de las Autoridades Estadounidenses”.
A pesar de las designaciones, OFAC autorizó que se realicen algunas operaciones comerciales por un tiempo limitado con las empresas Soho Panama, S.A. (a.k.a. Soho Mall Panama), Plaza Milenio, S.A. (Millennium Plaza) y Administración Millenium Plaza, S.A., relacionada a un complejo hotelero en Colón; y con los periódicos La Estrella y El Siglo, que pertenecen al Grupo Wisa, S.A.
Como resultado de la acción de hoy la designación, todos los fondos de esas personas y entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o en el control de las personas estadounidenses han sido congelados, y a los ciudadanos estadounidenses se les prohíbe participar en transacciones con estos individuos y entidades.
Lista de empresas designadas
· – A.M. WAKED E HIJOS, S.A., PANAMÁ; RUC # 26961-10-226532 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – ABIF INVESTMENT, S.A., PANAMÁ; RUC # 2022799-1-743641 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – ADJUSTMENT BUSINESS CORP., PANAMÁ; RUC # 264715-1-405109 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A., PANAMÁ; RUC # 1050723-1-547544 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – ALBORADA GARDENS, S.A., PANAMÁ; RUC # 1992533-1-738897 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – ALBORADA S.A., PANAMÁ; RUC # 63628-51-355574 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – BALBOA BANK & TRUST, CORP. (a.k.a. BALBOA BANK AND TRUST, CORP.), Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, PANAMÁ, PANAMÁ; SWIFT/BIC BTACPAPA; RUC # 4199990-1-427208 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – BALBOA SECURITIES, CORP., Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, PANAMÁ, PANAMÁ; RUC # 965431-1-528815 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A., PANAMÁ; RUC # 72212-1-374180 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – CACIQUE 1 S.A., PANAMÁ; RUC # 155598483-2-2015 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – CORPORACION MARITIMA DE COLÓN, S.A., PANAMÁ; RUC # 44053-63-293930 (PANAMÁ); alt. RUC # 44503-63-293930 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A. (a.k.a. “D.U.A.S.A.”), PANAMÁ; RUC # 30564-13-239335 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A., PANAMÁ; RUC # 11542-26-115837 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – FELIX B. MADURO S.A., PANAMÁ; RUC # 811226-1-498041 (PANAMÁ); alt. RUC # 78-273-13798 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – FOOD COURT PLAZA MILENIO, S.A., PANAMÁ; RUC # 1103474-1-560398 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – FRANQUICIAS MULTIPLES S.A., PANAMÁ; RUC # 1874692-1-717842 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – GLENDOR FINANCE S.A., PANAMÁ; RUC # 2041747-1-746484 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – GRUPO CEDRO PANAMÁ S.A.; RUC # 2039933-1-746238 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – GRUPO CIMA PANAMÁ, S.A., Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colón Free Zone, PANAMÁ; PO Box 3294, PANAMÁ City, PANAMÁ; RUC # 408392-1-425571 (PANAMÁ); alt. RUC # 425571-1-408392 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – GRUPO LA RIVIERA PANAMÁ, S.A., PANAMÁ; RUC # 2038708-1-745998 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – GRUPO W S.A. (a.k.a. “HOMETEK”), Pueblo Nuevo Calle 22 Edificio La Galera Local 8, PANAMÁ, PANAMÁ; RUC # 4067941425327 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – GRUPO WISA, S.A. (a.k.a. LA RIVIERA), Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colón, Colón, PANAMÁ; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, PANAMÁ, PANAMÁ; Colombia; Guatemala; Belize; Costa Rica; El Salvador; Mexico; Bolivia; Honduras; Nicaragua; Uruguay; RUC # 645451-1-458900 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – HACIENDA PAULISTA, S.A., PANAMÁ; RUC # 466985-1-433708 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – HERMANOS WAKED, S.A., PANAMÁ; RUC # 466694-1-433666 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A., PANAMÁ; RUC # 715153-1-471751 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – HOTELERA MUNDIAL, S.A., PANAMÁ; RUC # 22515-10-201355 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – IMPORTADORA MADURO, S.A., PANAMÁ; RUC # 558-472-101708 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – INMOBILIARIA J & M CORP (a.k.a. INMOBILIARIA J AND M CORP), PANAMÁ; RUC # 884675-1-511785 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A., PANAMÁ; RUC # 1008619-1-537654 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – INMOBILIARIA ROYPAL, S.A., PANAMÁ; RUC # 46966-79-305611 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD., PANAMÁ; RUC # 951371-1-526012 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – INVERSIONES LDT, S.A., PANAMÁ; RUC # 40136-117-278301 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – INVERSIONES MP, S.A., PANAMÁ; RUC # 1603791-1-666816 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – LA GRAN BODEGA, S.A., PANAMÁ; RUC # 580601-1-448114 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A., PANAMÁ; RUC # 26025-152-221903 (PANAMÁ); alt. RUC # 26025-152-221909 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – LA RIVIERA, PANAMÁ, S.A., PANAMÁ; RUC # 556399-1-444264 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A., PANAMÁ; RUC # 212214-1-397111 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – MADURO INTERNACIONAL, S.A., PANAMÁ; RUC # 5651-184-69069 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – MALALA 786, S.A., PANAMÁ; RUC # 2300164-1-789790 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – MAWA ENTERPRISES, CORP., PANAMÁ; RUC # 37255-145-266651 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – MEDAL INVERSIONES, S.A., PANAMÁ; RUC # 62962-44-353646 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – NARANJO ABAJO, S.A., PANAMÁ; RUC # 657-564-1462 (PANAMÁ); alt. RUC # 657-564-14620 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – NUTRISHOP, S.A., PANAMÁ; RUC # 1013362-1-538789 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – PANAMÁ BIG GAME FISHING, S.A., PANAMÁ; RUC # 1538534-1-655100 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – PANAMÁ-CHILE INTERNACIONAL, S.A., PANAMÁ; RUC # 883961-1-511666 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – PANLI HOLDINGS, INC., PANAMÁ; RUC # 144868-1-384842 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – PERSHORE INVESTMENTS S.A., Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, PANAMÁ, PANAMÁ; RUC # 1420780-1-631797 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – PLAZA MILENIO, S.A. (a.k.a. MILLENNIUM PLAZA, S.A.), PANAMÁ; RUC # 15280-1-366202 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – RESCATES MARINOS, S.A., PANAMÁ; RUC # 1192450-1-580499 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A., PANAMÁ; RUC # 22723-133-202910 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. (a.k.a. SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.), PANAMÁ; RUC # 1153864-1-572287 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO (a.k.a. “SER INC.”), Calle 16 y Ave. Roosevelt Edif. Vida PANAMÁ, Zona Libre, Colón, PANAMÁ; P.O. Box No. 1578, Zona Libre, Colón, PANAMÁ; RUC # 16143-166-154062 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – SISTEMA CORESCO, S.A., PANAMÁ; RUC # 59784-2-345231 (PANAMÁ); alt. RUC # 1776589-1-345231 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – SOHO DEVELOPERS, INC., PANAMÁ; RUC # 2046910-1-747341 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – SOHO PANAMÁ, S.A. (a.k.a. SOHO MALL PANAMÁ), Calle 50 (entre Calle 54 y 56), PANAMÁ, PANAMÁ; RUC # 2422734-1-808115 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – STRATEGIC INVESTORS GROUP INC. (a.k.a. “SI GROUP”), Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, PANAMÁ, PANAMÁ; RUC # 1649734-1-675348 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – STRATEGIC OIL CORP., Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, PANAMÁ, PANAMÁ; RUC # 2432399-1-809429 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – TATUNG INTERNACIONAL, S.A., PANAMÁ; RUC # 41534-72-284178 (PANAMÁ) [SDNTK].
· –TROLL PROPERTIES, INC., PANAMÁ; RUC # 991715-1-534344 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – URBANIZACION ALHAMBRA, S.A., PANAMÁ; RUC # 998416-1-535687 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – V.P. PROPERTIES, INC., PANAMÁ; RUC # 2384195-1-802594 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – VIDA PANAMÁ (ZONA LIBRE) S.A., Enrique A. Jimenez y Calle 16, Zona Libre de Colón, Colón, PANAMÁ; RUC # 238590056210046 (PANAMÁ) [SDNTK].
· — VISION 20-20, S.A., PANAMÁ; RUC # 2107640-1-757913 (PANAMÁ) [SDNTK].
· — WAKED INTERNACIONAL PANAMÁ, S.A., PANAMÁ; RUC # 197517-1-394851 (PANAMÁ) [SDNTK].
· –WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION, PANAMÁ [SDNTK].
· – WAREHOUSE OUTLETS, S.A., PANAMÁ; RUC # 61872-33-350508 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – WAYSIDE CORPORATION, PANAMÁ; RUC # 10415-108-106338 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – WESTLINE ENTERPRISES, INC., PANAMÁ; RUC # 1351606-1-617448 (PANAMÁ) [SDNTK].
· – XZACT, INC., PANAMÁ; RUC # 697297-1-467988 (PANAMÁ) [SDNTK].
