Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias ALD / CFT más importantes publicadas en Latinoamérica durante esta semana.
Llaman a juicio a colombiano por lavado de dinero en Panamá / SDP Noticias / México
Internacional Panamá, 7 Oct (Notimex).- Un juez de Panamá decidió llamar a juicio al colombiano José Nelson Urrego Cárdenas, presunto miembro del Cartel del Norte del Valle, y a su compañera Marisol Plaza Torres, entre otros, por lavado de dinero, anunció hoy una fuente judicial.
La causa criminal fue abierta por el juez octavo de Circuito Penal, Raúl Vergara, contra Urrego Cárdenas, Plaza Torres, y otras dos personas, mientras sobreseyó a otros cinco involucrados, informó a Notimex un portavoz de la Corte Suprema de Justicia
El fallo del juez determinó como “indicio grande” el depósito de grandes sumas de dinero en bancos locales, sin justificar actividad productiva alguna. Urrego Cárdenas, presunto jefe de comunicaciones del Cártel del Norte del Valle, fue detenido en septiembre de 2007 en la Isla Chapera, en el Archipiélago de Las Perlas (Pacífico), acusado de lavar unos 13 millones de dólares a través de la Zona Libre de Colón.
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Reforzará SHCP atención en dispersores de remesas / El Financiero en línea / México
México, 7 de octubre.- La Secretaría de Hacienda fortalecerá la regulación aplicable a los transmisores de dinero, y los criterios que deberán observar para prevenir, combatir y eliminar transacciones destinadas al financimiento a actos terroristas y lavado de dinero.
Para el caso, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) emitió ya el dictamen final del anteproyecto “Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los denominados transmisores de dinero por dicho ordenamiento”.
Ahí, el organismo consideró que la regulación propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y recibida por la Cofemer el 21 de agosto pasado, cumple con los objetivos en materia de mejora regulatoria. Con esas disposiciones, se pretende dar cumplimiento a los acuerdos internacionales aceptados por el país como parte integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Además, fijar medidas óptimas para erradicar actos y actividades que atentan contra la democracia y seguridad de los países, a raíz de actos terroristas, y que se someta a la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de esos actos, así como a quienes les brinden asistencia, apoyo o protección.
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Marbella reclamará los 670 millones lavados en ´Malaya´ / Levante-EMV-com / España
Jesús Gil logró la alcaldía de Marbella en 1991. Hasta marzo de 2006, el Consistorio estuvo en manos de sus herederos. Las consecuencias de la gestión son evidentes: el Ayuntamiento, ahora en manos del PP, arrastra una deuda superior a los 500 millones de euros, dinero impagado fundamentalmente a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Además, en el entorno de la administración han estallado numerosos casos de corrupción (“Saqueos I y II”, “Malaya”, el “caso Minutas”, etcétera…). En total, se ha personado en más de un centenar de asuntos.
Una gran parte de esa deuda se debe a que no había dinero para abonar los pagos. Pero el Ayuntamiento también dejó de ingresar una gran suma. “Al dinero que se llevaron hay que sumarle las cantidades desviadas”, explica Félix Romero, portavoz del PP en el Consistorio marbellí. Éste afirma que el Ayuntamiento reclamará “hasta la última peseta” robada. De igual forma se expresa la alcaldesa, Ángeles Muñoz: “Intentaremos que lo que ha salido de Marbella vuelva a la ciudad porque desgraciadamente han limpiado y se han llevado esos más de 600 millones”.
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Solicitan datos de trece empresas a siete países, por lavado de dinero / Prensa Libre / Guatemala
El Ministerio Público (MP) informó que solicitó a siete países información bancaria sobre 13 empresas denunciadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), porque supuestamente participaron en el lavado de al menos Q1 mil millones.
La petición fue para a las autoridades de Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Israel e Iraq, porque en esos países pudieron haberse efectuado grandes operaciones de exportación de cardamomo.
Según el MP, el objetivo es establecer si en esas naciones existen las empresas que pudieron haber recibido el producto, así como conocer sus actividades comerciales y movimientos bancarios. Además, les solicitaron que indiquen quiénes efectuaron las transferencias y cuándo.
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CSJ halla mina de oro / El Nuevo Diario / Nicaragua
En lo que va de 2009, se han procesado 11 casos relacionados con el narcotráfico y con el crimen organizado (lavado de dinero) en la región del Pacífico de Nicaragua. Producto de ello, se han decomisado 3 millones 783 mil 453 dólares, según acusaciones que rolan en los expedientes penales, y casi un millón de dólares han ido a parar a las cuentas de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
De los 11 casos contabilizados, seis ya están con sentencia judicial, a través de la cual el juez de juicio manda a depositar el dinero incautado a las cuentas de la CSJ, alegando un vacío en el artículo 112 del nuevo Código Penal, que dice que “se les debe dar el destino que corresponda”, y ellos interpretan que es enviarlo a las cuentas de la CSJ.
Entre los casos mencionados están El Madroño, por el que están acusados Felipe Vega Narváez, Cristhian Merlo y otros; el mismo se ventiló en el Juzgado Tercero de Juicio, con la doctora Rosario Peralta. Este caso está en apelación por desacuerdo con la distribución de bienes (118 mil 940 dólares) que fueron a parar a la CSJ.
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Interpol deporta a prófugo estadounidense buscado por lavado / Nación / Costa Rica
San José (Redacción). Un estadounidense, requerido por 19 cargos de lavado de dinero, robo agravado de identidad y uso fraudulento del Seguro Social en el estado de Nevada, será deportado esta tarde tras su captura por parte de la Policía Internacional (Interpol), con apoyo de la Policía Especial de Migración (PEM).
William Snyder, de 64 años, ingresó a territorio nacional en marzo del 2009. Poco después, Interpol recibió una solicitud a fin de activar la orden de búsqueda internacional. Al hombre lo arrestaron el 1° de octubre en las cercanías del apartamento que ocupaba, en San Rafael de Escazú.
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Rechaza ex presidente panameño nexos con lavado de dinero / SDPnoticias.com / México
Internacional Panamá, 5 Oct (Notimex).- El ex presidente panameño Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) rechazó hoy estar involucrado en actividades de lavado de dinero, al refutar el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público.
“Jamás he cometido acto ilegal en mi vida”, dijo el ex mandatario en rueda de prensa, al acusar al gobierno del presidente Ricardo Martinelli de usar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público para perseguir a sus opositores.
“El grave abuso de autoridad demostrado por esa unidad y quienes la rigen es una grave amenaza y una prueba más del autoritarismo fascista del actual gobierno”, indicó Pérez Balladares en torno a la supuesta información enviada por la UAF a la Procuraduría.
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Realizan seminario para prevenir lavado de dinero en empresas / Bio-Bio La Radio / Chile
El superintendente de bancos e instituciones financieras, Gustavo Arriagada, junto con el presidente de la asociación de bancos , Hernán Somerville, participan en el seminario para la prevención de lavado de activos en el Hotel Crowne Plaza.
La actividad tiene por objeto capacitar a a los actores financieros y difundir la importancia de prevenir la utilización del sistema para lavar dinero y financiar actividades ilícitas y algunas relacionadas al terrorismo.
Entre los puntos relevantes de la exposición se destacó el proyecto de ley que busca sancionar a las persona jurídicas que realicen actividades de lavado, ya que en la actualidad es imposible porque el código penal contempla sanciones en el caso de personas naturales.
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Capacitan contra el lavado / ABC Digital / Paraguay
Se realizó ayer el seminario “Mejora de los mecanismos para la lucha contra el financiamiento del terrorismo”, dirigido a funcionarios de bancos, financieras, casas de cambio, cooperativas y empresas de seguros, entre otros.
El mismo estuvo organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), con los auspicios del Banco Central del Paraguay (BCP) y el Banco Sudameris, además del apoyo del Gobierno de España a través del Ministerio de Economía y Hacienda.
Las presentaciones estuvieron a cargo de los especialistas españoles María de Los Angeles Rodríguez y Mariano García y contaron con la presencia del secretario general adjunto del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), Esteban Fullin; del presidente interino del BCP, Benigno López; del miembro del directorio del Banco Sudameris Paraguay, Germán Rojas, y de Oscar Boidanich, titular de la Seprelad.
