Medidas de prevención y combate ALD / CFT aplicadas por países (Cuadro)

Abr 5, 2013

 Durante los últimos años las naciones han realizado ajustes en sus estructuras de combate del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Este cuadro presenta los aspectos de prevención, cumplimiento normativo y combate de estos delitos aplicados por los países de Latinoamérica y algunas naciones de Europa. Esta información debe ser tomada en cuenta al momento de definir el riesgo que representa una jurisdicción.

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