Las autoridades de Honduras iniciaron un proceso de confiscación de bienes y congelamientos de cuentas bancarias de varios ciudadanos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en inglés) los incluyera en la Lista de Nacionales Especialmente Designados el pasado 09 de abril.
El Ministerio Público hondureños congeló varias cuentas bancarias, aseguró 4 propiedades y 8 empresas pertenecientes al empresario José Miguel Handal Pérez, conocido como “Chepe” Handal, quien fue incluido en la “lista negra” junto con Jose Miguel Handal Larach y Ena Elizabeth Hernández Amaya.
Mediante un operativo llamado Costa Brava, las autoridades actuaron contra Handal Pérez, quien fue candidato a diputado por la corriente “Ful-Toro” en las elecciones primarias del 18 de noviembre de 2012. Las autoridades adelantan las investigaciones bajo la premisa de los presuntos delitos de lavado de dinero y narcotráfico.
El vocero de la Fiscalía de San Pedro Sula, Elvis Guzmán, informó al diario La Tribuna que durante las investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Privación de Dominio se descubrieron varias empresas fachadas (Shell companies) de Handal Pérez que únicamente aparecen inscritas en los registros, tienen los mismos socios, pero no presentan operaciones ni movimientos de dinero.
Fuentes del Ministerio Público informaron que un día después de la designación, el sospechoso realizó varios retiros de dinero de sus cuentas bancarias, por lo cual las autoridades procedieron a congelar las cuentas. Además, varios terrenos, fincas y propiedades estaban siendo traspasadas a terceras personas. Ahora los propietarios deberán explicar a las autoridades el origen de los fondos con que fueron adquiridas las propiedades.
Las autoridades hondureñas emitieron solicitudes de información transaccional a los bancos del país, para profundizar las pesquisas relacionadas al delito de lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Las empresas sancionadas por OFAC fueron:
-Auto Partes Handal S. de R.L. de C.V.
-Corporacion Handal S. de R.L.
-Easy Cash S. de R.L.,
-J & E S. de R.L. de C.V.
-Rancho La Herradura
-JM Troya
-Supertiendas Handal S. de R.L.
