Desde una empresa del sector energético hasta un Resort-Spa integran la diversa red de empresas mexicanas que fueron designadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser parte de una red utilizada para legitimar el dinero procedente del narcotráfico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro designó este miércoles a 18 individuos y 15 entidades vinculadas al narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero, quien cumple actualmente una condena de 40 años en una cárcel mexicana por los delitos de asesinato y tráfico de drogas.
La red de compañías evidencia la diversidad de negocios que utilizan los grupos criminales organizados para lavar el dinero ilícito. “Rafael Caro Quintero ha utilizado una red de miembros de la familia y de personas como testaferros para invertir su fortuna en empresas aparentemente legítimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara”, dijo Adam Szubin, director de OFAC.
Las autoridades estadounidenses explicaron que la inclusión de estos individuos y empresas en la lista negra de “narcotraficantes extranjeros” descansa en la Ley de Designación de Cabecillas Narcotraficantes Extranjeros (Kingpin Act), la cual prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con los designados y congela cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción de EE.UU.
“La designación de hoy es otra herramienta crítica que nos ayuda a perseguir a los criminales y mantenerlos fuera del juego, haciendo cada vez más difícil que puedan usar los activos procedentes de las drogas que ellos han acumulado”, explicó Gary Haff, director de la Sección de Operaciones Financieras de la Agencia Federal Antidrogas (DEA).
Hasta ahora han sido designadas más de 1.200 personas y empresas bajo la Ley Kingpin, que contempla penas de hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$ 5 millones.
Los designados
OFAC sancionó a las siguientes figuras jurídicas:
– ECA Energéticos, S.A. de CV – Una empresa gasolinera.
– El Baño de María, S. de RL de CV – Tienda de productos de belleza.
– Pronto Shoes, S.A. de CV (También conocido como CX-Shoes) – Una empresa de calzado
– Hacienda Las Limas, S.A. de CV – Un spa-resort.
– Grupo Fracsa, S.A. de CV – Empresa de desarrollo inmobiliario
– Dbardi, S.A. de CV – Empresa de desarrollo inmobiliario
– Grupo Constructor Segundo Milenio, S.A. de CV – Una empresa de construcción
– Restaurant Bar Los Andariegos (aka Barbaresco restaurante)
– Piscilanea S.A. de CV (Aka Albercas y Tinas Barcelona) -Una empresa de piscinas
La acción de las autoridades estadounidenses apuntó a seis miembros de la familia de Quintero, incluidos sus hijos
– Hector Rafael Caro Elenes (hijo)
– Roxana Elizabeth Caro Elenes (hija)
– Henoch Emilio Caro Elenes (hijo)
– Mario Yibran Caro Elenes (hijo)
– María Elizabeth Elenios Lerma (esposa)
– Denisse Buenrostro Villa (nuera)
– Humberto Vargas Correa (secretario personal de Caro Quintero)
Además, OFAC designó a miembros de la familia Sánchez Garza, que tienen su sede en Guadalajara y que participan en operaciones de lavado de dinero en nombre de Caro Quintero y también vinculados a Esparragoza Moreno.
– José de Jesús Sánchez Barba
– Mauricio Sánchez Garza
– José de Jesús Sánchez Garza
– Diego Sánchez Garza.
– Beatriz Garza Rodríguez (esposa de José de Jesús Sánchez Barba)
– Hilda Riebeling Cordero (esposa de Mauricio Sánchez Garza)
– Ernesto Sánchez González
– Rubén Sánchez González
– Michael Adib Madero
– Diego Contreras Sánchez
– Luis Cortés Villaseñor
