Departamento de Producción.
La implementación de un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento antilavado de dinero es fundamental realizar una evaluación de los riesgos a los que está expuesta la entidad. Para comprender más este proceso, Lavadodinero.com presenta a la experta Elena Lasa, directora de Elena Lasa Compliance Service (Australia), quien hace una revisión y explica cada una de las etapas que se deben contemplar al momento de efectuar una evaluación de los riesgos.
Duración: 6:00 minutos.
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