Con la participación de más de 200 profesionales de la región, la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) realizó en Ciudad de Panamá la Conferencia Inaugural Centroamericana sobre Gestión del Riesgo.
Al evento asistieron profesionales de cumplimiento de toda Centroamérica y con reconocidos expertos internacionales que mostraron la importancia de la planificación e implementación de un efectivo programa integral de riesgos. Además, los oradores ratificaron la necesidad de implementar adecuados modelos de gestión de riesgos para minimizar la exposición de las empresas reguladas.
El estudio de casos recientes y la aplicando los principios de debida diligencia para el control de los clientes de alto riesgo fueron otros temas analizados durante la conferencia, que se efectuó entre el 24 y 25 de abril.
“Una vez más el personal de cumplimiento nos ha acompañado en esta jornada que marca el inicio de un nuevo proceso de aprendizaje sobre un tema tan delicado y de tanto interés como lo es la gestión de riesgos. Estamos muy complacidos, porque sabemos que ha sido una jornada de mucho aprendizaje”, declaró Sonia León, directora para Latinoamérica de ACAMS.
“Una de las grandes ventajas de estos eventos es que los participantes pueden tener contacto con los expertos, autoridades, proveedores y colegas de otras empresas, incluso de otros países, con quien pueden intercambiar opiniones y estrechar relaciones”, precisó Icdee Aguilar, gerente de operaciones de Lavadodinero.com.
