Por el Departamento Editorial.
Como parte del proceso de fortalecimiento interno y acercamiento con otras autoridades latinoamericanas, los representantes de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana suscribieron Memorandos de Entendimiento con sus homólogos de Panamá y Chile, durante visitas realizadas a ambas naciones entre enero y febrero.
Wendy Lora, directora de la UAF de República Dominicana, y Humberto Brid, director encargado de la UAF de Panamá, firmaron esta semana el acuerdo para fortalecer la cooperación e intercambio de información de inteligencia financiera relacionada la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, según indica un comunicado emitido por la entidad panameña.
“Esto es parte del proceso de compartir experiencias que pensamos continuar, ya que apostamos a la mejora continua”, precisó a Lavadodinero.com la directora de la UAF de República Dominicana, Wendy Lora.
La delegación dominicana, también integrada por el encargado del Departamento de Análisis, Arnaldo Sánchez Brugal, realizó además una pasantía en la UAF panameña para conocer su estructura operativa y obtener información sobre el proceso de mejora que ha tenido la unidad en los últimos años.
La UAF caribeña firma este acuerdo a solo un mes de haber logrado un convenio similar con la Unidades de Análisis Financiero de Chile, en el que también se establecieron mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia financiera en materia de prevención y detección de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La UAF chilena informó que este acuerdo, firmado durante la visita hecha a la UAF chilena entre el 9 y 12 de enero pasado, fomenta la capacitación y el entrenamiento de analistas y funcionarios de ambas unidades, así como la coordinación de acciones para detectar operaciones o transacciones inusuales o injustificadas, potencialmente relacionadas con ambos ilícitos.
Durante los próximos días la delegación de República Dominicana realizará también una visita a Colombia, donde se reunirá con sus homólogos de la Unidad de Información y Análisis Financiero para compartir experiencias e identificar puntos de mejora común. En el caso de Colombia, ya existe con anterioridad un acuerdo de colaboración.
Sin embargo, la unidad dominicana adelanta conversaciones con otras unidades de la región para lograr acuerdos similares, que les permitan fortalecer los procesos de análisis de la información y prevención de los delitos financieros.
Fuentes: UAF de Panamá / UAF de Chile
