Telexfree y DMG: las lecciones de masivos esquemas Ponzi

Por Fernando Martínez.Los esquemas piramidales no dejan de afectar a los ciudadanos incautos que buscan ganancias elevadas para sus inversiones, a pesar de que es un método clásico de fraude y lavado de dinero. A continuación presentamos las características de dos...

Metodología: Exportaciones Ficticias de Servicios (Video)

Departamento de Producción.   En este video -que forma parte de la Video Galería de Lavadodinero.com-, se explica una de las metodologías de lavado de dinero más comunes utilizadas en operaciones de comercio exterior: las exportaciones ficticias de...