Por Brian [email protected] bancos pronto necesitarán actualizar la forma en cómo manejan los números de Seguridad Social de los clientes – la principal identificación de los ciudadanos estadounidenses. Para tratar de combatir el robo de identidad, los...
Por Matt [email protected] La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. responsable de la supervisión antilavado de dinero, quedó incluida entre los peores...
Las autoridades de Costa Rica detuvieron en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María a un sujeto de nacionalidad mexicana que intentaba ingresar al país con US$259.030 en efectivo, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.Los funcionarios de la Policía de...
El gobierno de Estados Unidos aumentó las presiones contra Siria e irán al prohibir ciertas transacciones comerciales y restringir la entrada al país de quienes no cumplan con las restricciones contempladas en las sanciones impuestas a las dos naciones del Medio...
Por Colby Adams. Estados Unidos autorizó a siete naciones a no cumplir las sanciones impuestas contra Irán, luego de que estas jurisdicciones frenaron sus compras de petróleo al país persa. La decisión beneficia a la India, Malasia, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri...
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) – a través de su Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC) – ha tomado la iniciativa de elaborar una Ley Modelo Regional de Decomiso sin Condena. La...
Por Rachael Lee [email protected] “sedujeron” a un número indeterminado de mujeres – la mayoría de las cuales son inmigrantes ilegales – de otros estados y países para prostituirse en seis burdeles de Memphis, Tennessee, y...
En una de las órdenes ‘cease and desist’ (cesar y desistir) más explícitas jamás impuesta contra un banco, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC por sus iniciales en inglés) dio detalles sobre cómo el Banco de Chile debería protegerse de los empleados...
Juan Francisco Reyes López, ex vicepresidente de Guatemala durante el gobierno de Alfonso Portillo fue detenido en el Centro de Detención Preventiva luego de que llegara una orden de captura al hospital donde se encontraba internado desde comienzos de semana.El juez...
Por Brian [email protected] gobierno chileno le esta preguntando a las autoridades en su país y en Hong Kong que investiguen un reporte de que el ex dictador chileno Augusto Pinochet acumuló nueve toneladas de oro – con un valor de casi US$200...
Después de estudiar el tema durante algún tiempo México finalmente solicitó al Departamento del Tesoro de EE.UU. y a Colombia información sobre cuentas bancarias a nombre de supuestos lavadores.La Procuraduría General de la República (PGR) de México solicitó a las...
Termina el año 2007 y es hora de hacer un balance sobre la situación antilavado en Latinoamérica y el mundo. Para cerrar nuestra última entrevista del año de la sección semanal, nada mejor que hablar con Charles A. Intriago, fundador de Money Laundering Alert,...
Las grandes multas y costosas sanciones impuestas por los reguladores estadounidenses debido a fallas en el cumplimiento antilavado (ALD) y por violaciones de las sanciones han motivado a las instituciones financieras a reinvertir dinero en sus programas de monitoreo....
Por Brian [email protected] Los reguladores han golpeado a la sucursal de Nueva York del banco comercial privado más grande de Qatar con órdenes requiriendo que la institución solucione un monto de supuestas deficiencias antilavado de dinero – y...
El Bank of New York (BONY) puede haber esquivado una bala cuando llegó a un acuerdo de no enjuiciamiento en noviembre con el gobierno de EE.UU. en el caso que se centraba en la movilización de grandes cantidades de dinero sospechoso para individuos rusos, pero le dio...
Presentamos un resumen de las noticias antilavadado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) más importantes sobre Latinoamérica publicadas durante la semana en los medios de comunicación y en internet. Condenado ‘Don...
Por Brian [email protected] reguladores bancarios federales y del estado de Nueva York firmaron el lunes un acuerdo oficial para compartir información de control y de sanciones, una acción que hace que los exámenes de cumplimiento sean más...
Otra buena noticia para las instituciones financieras de EE.UU.: según el nuevo manual preparado por las agencias bancarias estadounidenses sus examinadores no deberían utilizar la cantidad de informes de actividad sospechosa como indicativo del cumplimiento de un...
Por Brian MonroeCon las últimas sanciones de varios millones de dólares aún frescas en sus memorias, las entidades financieras están dedicándole un mayor escrutinio a los hábitos de sus acaudalados clientes extranjeros, con la mira puesta en la decisión de cuáles de...
Las autoridades brasileñas indagarán las transacciones y operaciones de unos 4.000 clientes de corredores de dinero en Brasil con Beacon Hill, una compañía financiera basada en Nueva York. Según informa el periódico brasileño O Globo, Beacon...
