Por Departamento Editorial. En una encuesta realizada a ejecutivos y directivas de 361 instituciones financieras reveló que un gran número de dichas entidades no tendrían el entrenamiento antilavado (ALD) y cumplimiento de sanciones adecuado, además que no...
Departamento Editorial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró el 2017 con la emisión el pasado 21 de diciembre de una Orden Ejecutiva con el objetivo de bloquear las propiedades y cercar financieramente a los individuos que hayan perpetrado abusos...
Por el Departamento Editorial.El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió el reporte definitivo sobre la Evaluación Mutua realizada a México, en el cual se califica al régimen ALD/CFT azteca como “maduro”, pero se precisa que ciertos puntos de la...
Departamento Editorial / Prensa de OFACContinuando con las sanciones en contra de funcionarios públicos de Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de 4 altos oficiales militares ligados a hechos de corrupción y violación de...
En enero-noviembre 2017:UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS • En celebración del Día Nacional Antilavado, directores de la UAF y de la ULDECCO de la Fiscalía de Chile destacaron el trabajo en...
Por Fernando Martínez.Multimillonarias multas, directivos de entidades procesados por la justicia, sanciones económicas individuales a oficiales de cumplimiento y, por ende, el imponderable daño reputacional, son parte del inmenso costo que en el 2017 debieron asumir...
Por Departamento Editorial.Un nuevo servicio telefónico de denuncias relacionadas al deporte aparece en Estados Unidos y Canadá para que todas las personas que trabajan o pertenecen a estas disciplinas puedan exponer irregularidades, incluyendo monetarias o...
Por Sergio Antequera. Las empresas e instituciones financieras peruanas tendrán que realizar cambios en su gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según lo estipula el nuevo Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y...
Por el Departamento Editorial.La reputación es uno de los grandes factores que motivan las actividades de una empresa, pues la opinión y percepción del público es un activo valioso a la hora de hacer negocios y establecer relaciones financieras. Las compañías con...
Por Sergio Antequera.Un nuevo proceso de ajuste en los procedimientos de control asociados al cumplimiento y a la gestión de los riesgos deberán implementar las instituciones financieras de todo el mundo, como respuesta a la nueva lista de países catalogados como...
Por Juan Alejandro Baptista. Mientras muchos inversionistas celebran que el valor del Bitcoin se mantenga creciendo aceleradamente superando la barrera de los US$ 16.000, otros se muestran escépticos ante el frenetismo que ronda a la criptomoneda; pero son los...
Por el Departamento Editorial.Los grupos terroristas de todo el mundo buscan la manera de obtener ingresos para su accionar a como dé lugar, y no hay mejor ejemplo de esto que las acusaciones de las autoridades francesas sobre la empresa cementera franco-suiza...
Por el Departamento Editorial.El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo afectan a las sociedades y economías de todos los países del mundo, sin importar el continente, región o agrupación a la que se pertenezca. Naciones con alto nivel de desarrollo...
Por Departamento Editorial.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) creó el pasado 04 de diciembre un nuevo programa llamado FinCEN Exchange, el cual tiene el propósito de fomentar y realizar el intercambio de información...
Por el Departamento Editorial.Aunque en los últimos años las nuevas tecnologías y el surgimiento de nuevos productos financieros ha facilitado la diversificación de las técnicas de lavado de dinero, las organizaciones criminales no han abandonado los métodos clásicos...
Por Sergio Antequera.La Comisión Europea (CE) abrió un expediente a España por no haber cumplido con la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, expuesta por la Unión Europa (UE) en 2015, la cual tenía plazo hasta el 26...
Por el Departamento Editorial.IcedID es el nombre del nuevo troyano que está atacando a clientes de bancos, generando hasta ahora pérdidas millonarias en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, a través de la obtención de la información confidencial de las personas que...
Por el Departamento Editorial. La vulnerabilidad del comercio internacional ante los grupos criminales quedó evidenciada recientemente cuando el 15 de noviembre una corte federal de Manhattan (Estados Unidos) encontró a dos empresarios de Miami culpables de lavado de...
Por el Departamento Editorial.Uno de los instrumentos más efectivo (y rentables) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Estados Unidos han sido los Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido, conocidos en inglés como “Deferred...
Por Sergio Antequera.Individuos, buques y entidades fueron sancionadas el pasado 21 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés), todo en el marco de la lucha en contra de la financiación ilícita de los programas...
