por | Jul 23, 2007
Negocios de Servicios Monetarios: Cómo Manejar la Problemática del Cierre de Cuentas si es un Banco o Empresa de RemesasJuan Llanos, CAMS, es el Chief Compliance Officer y Vicepresidente de servicios de Remesas Quisqueyana Inc., una empresa de remesas de divisas con...
por | Jul 23, 2007
Utilizando una ley escrita hace más de dos siglos, más de 700 víctimas de ataques por parte de militantes palestinos están demandando a un banco de Medio Oriente, acusándolo de proveer dinero a los terroristas y a sus familias.La demanda, Almong et. al v. Arab Bank,...
por | Jul 23, 2007
Con el objetivo de combatir las operaciones de lavado de dinero, a partir de enero de 2010 unas 3.500 casas de cambio mexicanas deberán realizar procedimientos de identificación de los clientes que realicen operaciones sobre los US$500, según informaron voceros de la...
por | Jul 23, 2007
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el lunes dos reportes para ayudar a los contadores, a los fideicomisos y a los proveedores de servicios a asignar recursos a sus programas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo de...
por | Jul 18, 2007
Un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó recientemente a favor de sostener una propuesta que prohibiría a las instituciones financieras aceptar identificación emitida por los consulados en EE.UU., o las matrículas consulares, como documentos válidos de...
