Por Sergio Antequera. Un aumento de las labores de cumplimiento de las entidades reguladas latinoamericanas pudiera representar la llamada “Lista de Oligarcas” emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense, en la que se incluyen a 114 políticos y 96 oligarcas...
Departamento Editorial. Con la finalidad de facilitar la comprensión del complejo movimiento de fondos asociados a los actos terroristas, el Grupo de Acción Financiera emitió en enero de 2018 una guía con detalles de los costos y procesos asociados a una de las...
Por el Departamento Editorial. 19 personas y 12 sociedades están implicadas en un caso de blanqueo de dinero, estafa y diversos delitos financieros por maquillar estados de cuenta desde el año 2009 hasta el 2012, teniendo como principal protagonista a Manuel...
Por Fernando Martínez.En medio de la convulsión que impera en el mundo de las jóvenes monedas virtuales, el gobierno venezolano anunció la creación del llamado “Petro”, cuya emisión “no entra en la clasificación de una criptomoneda y su esquema sería una puerta de...
Por el Departamento Editorial. Los equipos de fútbol profesional, los comerciantes de antigüedades y las organizaciones caritativas forman parte del nuevo grupo de sujetos obligados que fueron incorporados a la normativa antilavado, mediante la emisión de la...
Por el Departamento Editorial. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destacó las fortalezas y puntualizó las debilidades encontradas en el sistema de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas...
Por Tamara Agnic*.El apoyo claro e irrestricto al programa de cumplimiento debe verse reflejado, entre otros factores, en la aplicación de una política de tolerancia cero a todas las transgresiones pesquisadas y constatadas, tanto de subordinados como directivos. Si...
Departamento Editorial. En el dinámico y novedoso mundo de las criptomonedas, las Ofertas Iniciales de Monedas son la tendencia más popular del momento. Las llamadas ICO -Initial Coin Offering- se han convertido en el procedimiento preferido en la actualidad...
Por el Departamento Editorial. El de-risking aplicado por los grandes bancos internacionales hacia algunos sectores parece extenderse hacia el polémico mundo de las criptomonedas. En lo que va de 2018 se ha intensificado la tendencia iniciada a finales de 2017,...
Departamento Editorial. Uno de los desafíos operativos más comunes que han tenido las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo ha sido el procesamiento y análisis de los reportes. En muchas ocasiones, las unidades han criticado la presentación de ROS...
Por Fernando Martínez. Equiparando medidas sancionatorias de los últimos meses de Canadá y Estados Unidos, representantes de 28 países miembros de la Unión Europea acordaron, en principio la congelación de activos y prohibición de viajes a 7 altos funcionarios...
Por el Departamento editorial. La permisividad voluntaria en el cumplimiento promovida por los ejecutivos y directores de de bancos e instituciones financieras pueden causar multas millonarias y daño reputacional extenso, así como le sucedió a la remesadora...
Por el Departamento Editorial. Ante el auge de las monedas virtuales y las vulnerabilidades que presentan, el Congreso de Estados Unidos analiza un proyecto de ley para la creación del Grupo de Trabajo de Tecnología Financiera Independiente (GTTFI), que tiene...
Nota de prensa. El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, expondrá, entre el 24 y 26 de enero, la experiencia y desafíos de Chile en el cumplimiento técnico y efectivo de las recomendaciones internacionales para reducir los...
Al igual que el resto de los sectores de la economía, la industria del tabaco no está ajena al riesgo de ser utilizada para lavar dinero y financiar el terrorismo. En la guía “Comercio Ilícito de Tabaco”, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) hace una revisión profunda...
Por el Departamento Editorial. La innovación es uno de los motores que mueven las economías y sistemas financieros del mundo, por lo que los países a la vanguardia en este aspecto están un paso delante de los demás. Asimismo, las naciones que cuentan con altos...
Por Heiromy Castro.* Sin duda, el tema de la corrupción es uno de los de mayor sonoridad en estos tiempos posmodernos y de posverdades. Particularmente, entendemos que no hay más corrupción que antes, más bien ahora existe un mayor número de casos que son...
Por el Departamento Editorial. Con la detención del líder sindical Marcelo Balcedo, por supuesto lavado de dinero y extorsión, salen a la luz maniobras y entramados construidos para la movilización de dinero ilícito a través de instituciones como sindicatos...
Por el Departamento Editorial. Es de gran importancia tener siempre en cuenta los territorios o regiones con más facilidades para hacer negocios, pues estas zonas proveen de un alto desarrollo económico y, a su vez, de un sólido sistema antilavado de dinero y...
