por | Nov 1, 2004
Reforzando su investigación –de seis años—sobre los abusos de lavado de dinero en las instituciones financieras de EE.UU. y multinacionales, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. emitió un informe el mes pasado sobre cómo un líder político...
por | Nov 1, 2004
El fiscal federal de Argentina Guillermo Marijuan pidió la semana pasada a un juez argentino que investigue al ex presidente Carlos Menem por el presunto cobro de un soborno millonario para favorecer a una empresa francesa en la concesión del espacio...
por | Nov 1, 2004
Aunque los profesionales antilavado latinoamericanos creen que la región es vulnerable al financiamiento del terrorismo, no creen que represente una amenaza terrorista para Estados Unidos, según se desprende de la más reciente encuesta realizada por Lavadodinero.com....
por | Oct 29, 2004
Las instituciones financieras de España deberán obtener y almacenar información sobre los clientes cuando realicen transferencias de fondos, entre otras nuevas obligaciones.El Decreto Real 54/2004, que entró en vigor el 22 de abril, coloca a la existente legislación...
por | Oct 28, 2004
Con el objetivo de capacitar adecuadamente a los inspectores, la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó en el año 2008 (versión más reciente) la guía titulada Ley de Secreto Bancario/Manual de Inspección de Empresas...
