por | Jun 26, 2018
Por el Departamento Editorial 11 nuevos altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron sancionados este lunes por la Unión Europea, por considerar que los comicios del pasado 20 de mayo “no fueron libres ni justas”. Asimismo, se les...
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por | Jun 19, 2018
Dpto. de Prensa de FinCEN. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió un aviso hoy a las instituciones financieras de los Estados Unidos para destacar la conexión entre Personas Expuestas Políticamente (PEP) extranjeras...
por | Jun 19, 2018
Este trabajo es la segunda parte del artículo publicado el 11 de junio de 2018. Para leerlo, pulse aquí. Por Sergio Antequera y Juan Alejandro Baptista. El complejo mundo de los valores es manejado por mentes brillantes que mueven gran parte de la economía del...
por | Jun 19, 2018
Por Juan Alejandro Baptista. La inminente llegada de la tecnología financiera (Fintech) representa un enorme desafío para la actual comunidad de profesionales ligados al cumplimiento y la prevención de los delitos financieros, debido a que significa nuevos...
