Por Departamento Editorial Este viernes 16 de enero entraron en vigencia los cambios implementados en las regulaciones y sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, por lo que ahora son permitidas muchas transacciones financieras, de comercio...
Por Fernando MartínezPor incumplir normas sobre prevención de lavado de dinero la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (SEFyC) de Argentina aplicó una multa al HSBC Bank en ese país suramericano. Por este caso el presidente y el...
Por Verónica MoyanoEn su esfuerzo por ajustar la política antilavado a un espectro más amplio y diversificado, el gobierno mexicano dio a conocer el 31 de diciembre una serie de modificaciones a la regulación sobre prevención de lavado de dinero destinadas a los...
Por Fernando MartínezPor segunda vez, la justicia argentina realiza un procedimiento de allanamiento a una sede del banco HSBC, como consecuencia de un procedimiento por supuestas cuentas ocultas en Suiza. La causa fue promovida a...
Por el Departamento Editorial. En un inesperado cambio en la diplomacia estadounidense, el presidente Barack Obama anunció el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Cuba y cambios en las restricciones económicas impuestas a la isla...
Por el Departamento Editorial.- El cumplimiento de la Ley FATCA, las grandes sanciones impuestas a instituciones financieras globales, los esfuerzos de los entes reguladores para lograr mayor transparencia fiscal, la insistencia de...
La nueva ley contra el Delito de Lavado de Activos que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional de Honduras, incorpora la obligación de hondureños y extranjeros de declarar el dinero que transportan en las aduanas del país, sean aéreas, terrestres o...
El Grupo de Acción Financiera emitió el primer reporte de evaluación mutua en base a las 40 Recomendaciones emitidas en febrero de 2012, saliendo España airosa con una calificación elevada de sus esfuerzos por “crear un sistema fuerte para combatir para combatir el...
Un elemento fundamental para definir el indicador de riesgo de lavado de dinero de un cliente (y también de los asociados o proveedores) es el “riesgo geográfico”, el cual precisa el nivel de exposición asociado a una jurisdicción específica. La organización...
Por Departamento Editorial Los negocios de servicios monetarios (NMSs) siguen siendo centro de preocupación de los reguladores antilavado y en el 2014 han sido blanco de más regulaciones y controles especialmente en Centroamérica, pues todo indica que este tipo...
Por Verónica MoyanoPor iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, se encuentra en tratamiento en el senado mexicano la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos cuyo objeto es el de regular la industria del juego de manera tal que no resulte vulnerable para la...
Por Verónica MoyanoLas organizaciones terroristas, por la necesidad de montar un importante aparato que les permita dar ejecución de sus planes en todo el mundo, utilizan diversos mecanismos para poder financiar su accionar entre los que se incluyen las donaciones...
Por Verónica Moyano.- Mientras que en el mundo entero se establecen nuevas y mejores estrategias para luchar contra delitos financieros, los grandes bancos e instituciones financieras son los actores fundamentales donde confluyen los mayores...
Por Verónica MoyanoEn el marco de la implementación de una política más agresiva contra el lavado de dinero y otros delitos financieros encarada por el gobierno argentino y que en octubre pasado le valiera la salida del seguimiento intensivo por parte del Grupo de...
Por Fernando Martínez. El proceso de monitoreo de los clientes es uno de los elementos imperativos en el proceso de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en una entidad financiera. El adecuado reporte de una operación que se presenta...
Por Verónica MoyanoA pesar de la atención y las prevenciones que desde hace tiempo vienen tomando organismos internacionales y reguladores locales de la mayoría de los países, el fútbol, como negocio que permanentemente mueve millones, continúa representando un...
Por Verónica MoyanoLuego de que se conociera en octubre pasado la salida de Argentina y Cuba de la “lista gris” de países bajo seguimiento intensivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Panamá, uno de los dos países latinoamericanos que aún integran...
Por Departamento editorialDesde una mala auditoría hasta atender a una persona políticamente expuesta (PEPs) sin realizar suficiente diligencia debida, se pueden encontrar en diversas instituciones financieras. Obviar atender algunos aspectos elementales o no...
Por Verónica MoyanoComo todos los años, las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ponen bajo tratamiento y discusión temas fundamentales que tienen que ver con la realidad internacional en la lucha contra el lavado de dinero y...
Por Verónica MoyanoA medida que el sistema financiero se va cerrando con más controles, las organizaciones criminales, en la búsqueda de nuevos espacios que les permitan canalizar el dinero producto de sus delitos, optan por nuevas actividades menos reguladas en...
