Por el Departamento Editorial.El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida...
Por el Departamento Editorial.El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida...
Aarón García Castellano*«El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas.» George William Ward (1812-1882). 3.Principios Wolfsberg en materia antilavado para la Banca Corresponsal En el año 2014, el Grupo Wolfsberg...
En un hecho poco común, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su lista de Nacionales Especialmente Designados.En un comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, se...
Departamento Editorial.La incorporación de nuevos sujetos obligados y la ampliación de los delitos precedentes de lavado de dinero son solo algunos de los avances contemplados en la nueva ley antilavado que se espera sea aprobada por el parlamento uruguayo en las...
Departamento Editorial.El ex director de cumplimiento de la empresa MoneyGram, Thomas E Haider, deberá pagar US$ 250.000 a las autoridades estadounidenses, como parte de un acuerdo logrado debido a las deficiencias en el programa antilavado asociadas a las operaciones...
Por el Departamento Editorial.Los casos de corrupción develados en Brasil durante los últimos tres años han impactado el funcionamiento social, político, económico y empresarial del gigante carioca y de muchas naciones de la región, pero no todo ha sido malo,...
Departamento Editorial.Con su característico estilo polémico y a la vez relajado, el escritor italiano Roberto Saviano -autor del clásico antimafia “Gomorra”- emitió fuertes críticas al sistema financiero europeo y mundial, en una entrevista realizada por la agencia...
Por el Departamento Editorial.Ante la gigantesca trama de corrupción pública y sobornos descubiertos en Brasil como parte de la Operación Lava Jato, los profesionales de cumplimiento de toda Latinoamérica deben aplicar procesos de revisión de la cartera de clientes y...
Por el Departamento Editorial.Si bien las redes sociales y las aplicaciones de comunicación interpersonal para dispositivos móviles han permitido una mayor interconexión entre las personas, también han facilitado las operaciones de las organizaciones criminales. Uno...
Por el Departamento Editorial.Procesos de debida diligencia ampliada y más controles sobre las transacciones asociadas a los fondos de inversión de capital público -conocidos como fondos de riqueza soberana o fondos soberanos- son algunas de las medidas adoptadas por...
Por Carolina Ortega*Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)” da cuenta que el narcotráfico, la...
Por el Departamento Editorial.Los riesgos que presentan las criptomonedas y los métodos de pagos digitales fueron reiterados en enero de este año cuando las autoridades financieras de Indonesia revelaron el movimiento de los fondos asociados a varios ataques...
Con la participación de expertos internacionales de 9 países de la región y participantes de múltiples sectores regulados de México, se realizó el 27 y 28 de marzo el 3er. Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y...
Por Keith Furst.* Los “falsos positivos” tienen una pésima reputación entre los círculos de lucha contra el lavado de dinero (ALD). Como lo mencioné en mi artículo anterior titulado Terminando con la plaga de los “falsos positivos” en los sistemas de monitoreo contra...
Por Fernando Martínez.La lucha contra el terrorismo que tiene como estrategia global frenar todas las fuentes de financiamiento de grupos claramente identificados, resulta a todas luces inútil para prevenir los últimos capítulos de ataques en Europa y Estados Unidos,...
Por el Departamento Editorial.Las enormes pérdidas que han sufrido en los últimos tres años numerosas empresas en todo el mundo debido al fraude cibernético conocido como “phishing”, han motivado a que algunas entidades financieras implementen nuevos procesos de...
Por el Departamento Editorial.El Banco de Pagos Internacionales, a través de su Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado, emitió en octubre del 2015 un Informe Consultivo sobre la Banca Corresponsal1, el cual contiene una serie de recomendaciones con el objetivo...
Por Heiromy Castro*Durante los días 7 y 8 de marzo de 2017, se celebró la Conferencia Anual de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero de la Florida International Banking Association (FIBA). Previo a la misma, se presentó el “Diálogo Sector Público/Privado –...
Por Keith Furst*Basado en un informe emitido por PricewaterhouseCoopers (PwC)**, entre 90% y 95% de todas las alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones (SMT) son falsos positivos. Esto no sólo se traduce en gastos operativos, sino que también...
