Por Sergio Antequera.Los conflictos relacionados a las finanzas del Vaticano continúan agravándose, luego de que el exauditor de la Santa Sede, Libero Milone, afirmó en una rueda de prensa que fue despedido en junio pasado debido a que investigaba asuntos dudosos e...
Por el Departamento Editorial.El soborno representa uno de los tantos aspectos negativos que amenazan los negocios de la actualidad, pues están presentes en todo tipo de empresas o instituciones, diluyendo las relaciones comerciales. A partir de esto, diferentes...
Por el Departamento Editorial.La utilización de complejas estructuras corporativas y bancarias en China para movilizar internacionalmente el dinero producto del narcotráfico se ha convertido en una modalidad utilizada por los carteles mexicanos. Si bien el uso del...
Por Sergio Antequera. Desde hace un tiempo diversos bancos centrales del mundo evalúan la creación de criptomonedas propias para la implementación de un nuevo sistema financiero, como respuesta al indetenible crecimiento y popularidad de las monedas virtuales,...
Para determinar el riesgo presentado por posibles clientes extranjeros o contrapartes internacionales es de gran ayuda conocer a fondo sobre sus países de origen. El personal e cumplimiento debe contar con bases de datos que manejen información fiable, precisa y...
Por Sergio Antequera.Unos US$ 80 millones defraudados y más de 40.000 personas estafadas es el resultado de la más reciente pirámide financiera desmantelada en septiembre por la policía brasileña, pero en este caso el esquema fraudulento de negocio creado por la banda...
Por Fernando MartínezEl riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal asociado a los equipos deportivos nuevamente quedó en evidencia en España, donde las autoridades desarticularon a una organización criminal que logró blanquear € 30 millones de la mafia rusa, a través...
Por Juan Alejandro Baptista y Sergio AntequeraEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuenta con más alcance y poder para aplicar sanciones contra los bancos extranjeros que no apliquen controles adecuados relacionados a las sanciones comerciales impuestas al...
Presentamos el siguiente artículo que forma parte del Archivo Editorial de Lavadodinero.com. Fue publicado por primera vez en el año 2008, pero por la importancia de su contenido consideramos relevante ponerlo nuevamente a disposición de nuestros usuarios. Es posible...
Por Sergio Antequera. La falta de controles sobre las operaciones de compra/venta y la utilización de nuevos medios de pagos digitales han hecho que los servicios de compras online, como eBay, Craigslist, OLX o MercadoLibre, puedan fungir como mecanismos de...
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus iniciales en inglés) ofrece un motor de búsqueda en sus archivos desclasificados, que puede ser de gran utilidad para las investigaciones criminales. Conocida como “La Bóveda” (The Vault), la biblioteca...
Por Fernando Martínez.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso a las instituciones financieras para que se muestren alertas ante una serie de métodos que altos...
Por Fernando Martínez.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso a las instituciones financieras para que se muestren alertas ante una serie de métodos que altos...
Por Fernando Martínez.El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es el banco más grande de China y ocupa el podio del mayor banco del mundo por capitalización de mercado. La sucursal en España de este banco, que tiene su sede principal europea en Luxemburgo, es...
Por Sergio Antequera.Los diputados del parlamento europeo urgieron este miércoles 13 de septiembre a la Unión Europea (UE) que debe congelar los activos en Europa de todos los implicados en las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, además de...
Presentamos el siguiente artículo que forma parte del Archivo Editorial de Lavadodinero.com. Fue publicado por primera vez en el año 2013, pero por la importancia y vigencia de su contenido consideramos, relevante ponerlo nuevamente a disposición de nuestros usuarios....
Departamento Editorial / UAF de Chile.Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina visitó...
Departamento Editorial.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió este martes 22 de agosto nuevas versiones de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTOs, su sigla en inglés) asociadas al sector inmobiliario, que exigen la identificación de las...
Departamento Editorial.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió este martes 22 de agosto nuevas versiones de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTOs, su sigla en inglés) asociadas al sector inmobiliario, que exigen la identificación de las...
Departamento Editorial.A pesar de que la mayoría de los países cumple legalmente con los estándares en materia de lucha contra el lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), mayormente fallan en términos de implementación de las normas, según indica...
