por | Ago 29, 2007
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) ha autorizado a los comercios y negocios estadounidenses a llevar a cabo transacciones con algunas entidades comerciales colombianas que habían previamente sido designadas...
por | Ago 28, 2007
El juicio en EE.UU. del ex primer ministro ucraniano Pavel Lazarenko comenzó esta semana, casi cinco años después de ser arrestado con cargos de haber utilizado bancos estadounidenses para lavar por lo menos US$114 millones robados de Ucrania. Lazarenko dice que el...
por | Ago 28, 2007
Un caso que reúne muchos de los temas más importantes del lavado de dinero –fondos provenientes de corrupción extranjera, transferencias internacionales de fondos, compañías pantalla, personas expuestas políticamente, banca privada y asistencia legal internacional –...
por | Ago 27, 2007
Por Brian [email protected] edición 2006 del Manual de Examinación de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero debería satisfacer a los oficiales de cumplimiento que buscan una lectura más clara sobre cómo prepararse para la siempre temida...
por | Ago 27, 2007
Por Brian [email protected] segunda vez este año, la Asociación Nacional de Futuros (por sus siglas en inglés, NFA) ha prohibido en forma permanente a una compañía de comercialización de valores que realice operaciones comerciales en los EE.UU., en...
