Las ventajas de la entrevista personal en la apertura de cuentas

Por: Martha P. Morales (*) Desde siempre ha sido importante “conocer” con quienes se interactúa en el día a día, ya sea en el trabajo, al momento de adquirir algún producto o servicio, al hacer amigos, etc., de forma que podamos establecer un vínculo de confianza...

Transacciones con el SUCRE siguen levantando alertas rojas

Por: Fernando Martínez   Una investigación publicada en varios medios de la región sobre un multimillonario esquema de corrupción entre Ecuador y Venezuela reconfirma la gran vulnerabilidad del SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) para esquemas...

I CIPIORPI/FT en México congregó a 22 expertos ALD/CFT del continente

Por: Fernando Martínez   El I Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (CIPIORPI/FT) celebrado recientemente en México congregó a 22 expertos de toda la región, quienes ofrecieron...