Por el Departamento Editorial. Al hablar de corrupción y sobornos, ningún caso se asemeja al de la constructora brasileña Odebrecht S.A., la cual se ha convertido en el epicentro del escándalo de corrupción asociado a la empresa Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)...
Por: Fernando Martínez Una investigación de la policía en la provincia argentina de Rosario, da cuenta de cómo las publicaciones en redes sociales pueden convertirse en una valiosa herramienta para adelantar cruce de datos que pueden significar un “disparador” para...
En la mañana del 11 de septiembre de 2001 el mundo entero vio como Estados Unidos sufría un catastrófico ataque en el corazón financiero de Wall Street. La caída de las “Torres Gemelas” del World Trade Center sorprendió a la población mundial, pero en ese momento...
Por el Departamento Editorial. Al margen de la consternación política que impera en Guatemala luego de la renuncia y posterior detención del expresidente Otto Pérez Molina, las instituciones financieras nacionales e internacionales deben tomar ciertas medidas para...
Por el Departamento Editorial De la misma forma como las regulaciones van fortaleciéndose en todas las jurisdicciones del mundo, las empresas reguladas enfrentan no solo nuevos desafíos de cumplimiento, sino que además tienen que prepararse porque los mecanismos de...
A pesar de que la industria petrolera mantiene rígidos controles sobre la producción y la comercialización, su nexo directo con gobiernos parece haberla convertido en un canal muy atractivo para la malversación de fondos públicos y su posterior blanqueo. Casos...
La importancia e impacto de las monedas virtuales en las economías globales se puede medir partiendo del valor que han logrado acumular las 5 criptomonedas más populares: US$ 4.000 millones, según la cifra indicada en febrero por la Reserva Federal de Estados Unidos....
Por Juan Alejandro Baptista – [email protected] Durante los últimos 7 años los 20 bancos más grandes del mundo han pagado a las autoridades de Estados Unidos por diversos tipos de violaciones de regulaciones más de US$ 235.000 millones, el...
Por: Fernando Martínez Mientras Panamá está a las puertas de salir de la lista gris del Gafi al ser reconocidos sus avances en la lucha contra el LD/FT, una comisión de la Unión Europea incluyó a la nación centroamericana en una lista negra de paraísos fiscales, por...
Por: Fernando Martínez 1.- ¿Por qué la justicia de Estados Unidos, siendo un país con poca tradición futbolística es quien promueve una investigación federal contra ejecutivos de la FIFA? Según las autoridades estadounidenses, la estructura de corrupción que...
Por Juan Alejandro Baptista. Como parte del proceso evolutivo que ha experimentado la lucha contra los delitos financieros en la última década, el concepto de aproximación basada en los riesgos ha surgido como uno de los elementos más impactante en la dinámica de...
Por: Departamento Editorial Alrededor de la realidad económica de Venezuela, única en la región, existe toda una serie de vulnerabilidades y esquemas de lavado de dinero surgidos al ritmo del control cambiario, establecido exactamente hace 12 años. Desde ese momento,...
Por: Fernando Martínez El mayor banco de Canadá, Royal Bank of Canada (RBC), en el último año y medio, de manera acelerada ha venido cerrando todas sus operaciones en América Latina y El Caribe. ¿Cuál es la motivación?¿No son rentables sus negocios en este lado del...
Por Juan Alejandro Baptista. A partir de los ataques al World Trade Center de Nueva York en 2001, la lucha contra el financiamiento del terrorismo se convirtió en un verdadero desafío para las autoridades y para los sujetos obligados, especialmente la industria...
