Por Juan Alejandro Baptista. Desde febrero de 2003, el gobierno de Venezuela mantiene un régimen control de cambio de divisas, orientado a controlar la fuga de capitales y la caída de las reservas internacionales del Estado. Según explica la Comisión de Administración...
Por Brian Monroe. Actualmente con un teléfono móvil se puede escanear un código de respuesta rápida (QR) de un producto e inmediatamente emitir el pago desde una cuenta bancaria. También se puede conectar un lector de tarjetas de crédito a su dispositivo móvil para...
Aunque nadie puede predecir el futuro, en el mundo ALD lo siguiente parece cierto: el trabajo de los oficiales de cumplimiento no será más fácil durante este 2013. Después de un año en el que los bancos pagaban miles de millones por errores en el cumplimiento...
La adjudicación del nivel de riesgo que representa una jurisdicción depende del análisis que se haga de diversos factores que indican el peligro asociado a una jurisdicción. El narcotráfico, la corrupción, las estimaciones de lavado de dinero, los niveles de...
Por Fernando Martínez. Casi a la par del boom de las redes sociales en Internet, se ha detectado de manera ascendente como los narcotraficantes, terroristas y grupos criminales han convertido a Facebook, Twitter, Myspace y YouTube en vehículos de comunicación,...
A continuación presentamos una versión editada del documento titulado “El Tráfico de Armas México-USA”, que forma parte de la campaña “Por un México libre de Delincuentes”, difundido en marzo de 2009 por el Gobierno Federal de México, en la que se dan...
Por Fernando Martínez. A pesar del rezago tecnológico que se registra en muchas jurisdicciones de la región, siguen desarrollándose herramientas sofisticadas que abren paso a la posibilidad de novedosos muros de contención contra el crimen organizado. Más allá de los...
Por: Fernando Martínez Los efectos de los papeles Mossack Fonseca, la atención del Gafi en el tema de los beneficiarios finales, los avances regulatorios de varios países de la región y el desafío que implican las nuevas tecnologías para los sectores regulados, son...
Por: Fernando Martínez El coloso del sur, como se conoce Brasil, ha vivido meses de grandes turbulencias económicas y políticas, ligadas con uno de los flagelos más grandes de la región: la corrupción. Lavadodinero.com inicia un proceso de análisis de este año que...
Por: Fernando Martínez Cuando apenas faltan semanas para que entre en vigencia el Estándar Común de Reporte (CRS por las siglas de Common Reporting Standard), un instrumento para lograr la aplicación de la nueva Norma de Intercambio Automático de Información sobre...
Por: departamento editorial En la séptima versión del Congreso Antilavado Bancamérica que se celebrará en la capital dominicana, el enfoque estará dirigido a la evolución del cumplimiento antilavado. Este tema será el epicentro de la discusión en este importante...
Por: Departamento editorial La gestión del riesgo operacional ha sido y sigue siendo un tema clave para las instituciones financieras en el mercado Latinoamericano. La introducción de nuevas regulaciones obliga a las empresas a prestar mayor atención a la gestión del...
Entrevista a: Mariano Federici – Presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina Fecha de grabación: 11 de febrero de 2016 Con una visión de apertura de la institución y con una actitud más preventiva que represiva, el nuevo presidente de la...
A pesar de los avances que ha tenido Colombia en su estructura antilavado de dinero durante la última década, aún son muchos los desafíos que tienen las autoridades y profesionales regulados del país sureño para enfrentar el financiamiento del terrorismo y la...
Cuando se cumplen 14 años de los ataques terroristas al World Trade Center de Nueva York, el mundo bancario continúa enfrentando grandes desafíos en el cumplimiento asociado al financiamiento del terrorismo. A juicio del catedrático español, Juan Miguel del Cid Gómez,...
Un llamado a la unión de los bancos latinoamericanos para ejercer presión contra el “de-risking” aplicado por las instituciones que prestan servicios de corresponsalías fue realizado por el presidente de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA, su...
En medio de un convulsionado clima político avivado por inéditos casos de corrupción pública y activos dentro de la poderosa maquinaria económica brasileña, los oficiales de cumplimiento enfrentan enormes desafíos en el combate de los delitos financieros. A pesar de...
Con una visión más evolutiva que conciliadora, la consultora estadounidense Ana María de Alba predice el establecimiento de un nuevo orden en las relaciones bancarias internacionales, que descansará sobre las diversas alternativas tecnológicas, dejando a un lado el...
Por: Fernando Martínez El académico y experto antilavado colombiano, Carlos Augusto Oviedo maneja con gran densidad el mundo antilavado latinoamericano, con sus luces y sus sombras, concluye que existe mucho camino por recorrer para controlar y poner contra las...
Por Departamento Editorial La transparencia en materia de beneficiario final y la gestión de riesgos con el paso de la banca convencional hacia el dinero electrónico son dos de los crecientes desafíos que enfrenta el mundo antilavado, a juicio de la vicepresidente de...
