Mediante una nueva ley orientada a conformar una estructura antilavado que descanse sobre el principio del enfoque basado en el riesgo, Panamá busca no solo aumentar su efectividad en la lucha contra la legitimación de capitales, sino satisfacer las exigencias...
Por Fernando Martínez.- Los países y sus instituciones de manera creciente muestran avances de cómo intentan enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ante las fuertes presiones de reguladores internacionales. Para el fundador y ex director...
Por Fernando Martínez Los oficiales de cumplimiento en México, al igual que los auditores internos y externos que hagan labor de verificación independiente en materia ALD/FT deberán a partir de este año ser directamente certificados por el ente supervisor, en este...
La gestión de cumplimiento ALD/FT a estas alturas en muchas instituciones de la región, es lamentablemente vista solo como un costo y un trámite obligado para evitar sanciones. Sin embargo, surgen nuevas tendencias en el mundo antilavado que permiten apuntar a una...
Por Fernando Martínez A pesar de los esfuerzos de los reguladores por promover una cultura de riesgos en los diferentes sectores, todavía hay muchos directores, dueños e intermediarios de la industria de seguros que consideran que no ameritan tomar medidas preventivas...
A pesar de que el antilavado de dinero ha avanzado mucho en las últimas dos décadas, es necesario que empiecen las sentencias penales contra los directores de las instituciones financieras para que empiece un cumplimiento serio, afirmó el experto Charles Intriago en...
La tecnología al servicio de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo avanza a un ritmo interesante, en un contexto global en donde las instituciones financieras y otros sujetos obligados, deben procesar más volúmenes de información y atender...
Perú, como toda la región, encara con sus particularidades la prevención del lavado de dinero y del financiamiento de terrorismo. La minería ilegal, la economía informal, algunos vestigios de actividades terroristas y el narcotráfico, son retos cotidianos para las...
Por Fernando Martínez. El control de los PEPs ante los desafíos que impone la galopante corrupción político administrativa en Latinoamérica, el ciberlavado y la insistencia de los reguladores en algunas jurisdicciones en fijar más la mirada en la evasión fiscal y en...
Por Fernando Martínez. Durante más de 10 años el concepto de beneficiario final ha sido fundamental en el antilavado a nivel global, pero en febrero de 2012 este elemento del cumplimiento recibió un nuevo impulso al ser una pieza clave de la versión más reciente de...
La tendencia en algunas juridicciones de la región es ir incorporando a sectores no financieros de la economía, como joyerías, inmobiliarias, notarias, registros, casas de cambio, casas de empeño, casinos, entre otras actividades, a la dinámica de controles antilavado...
Colombia asumió el pasado mes de diciembre de 2013, la presidencia pro tempore del Gafisud con el desafío de asistir a los países en reforzar su cumplimiento técnico con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en prepararse para la...
“En Argentina y Uruguay se ha realizado un notable esfuerzo en materia de regulación y también hay una adecuada supervisión del sistema financiero. El foco ahora debería estar en los actores no financieros, con mayor énfasis en la supervisión.” En el marco del...
Por Fernando Martínez. El Estado paraguayo da un paso adelante en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Con el denominado Plan Estratégico Nacional (PEN), la nación suramericana cuenta con un...
Una de las claves más impactantes sobre la trata de personas en la actualidad es que, aunque cueste creerlo, este delito está en plena expansión y constituye para el crimen organizado uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo. Alrededor de la denominada...
Restringir el uso del efectivo es una estrategia que se debe implementar acorde a las circunstancias de cada país, afirmó la experta antilavado Mónica Ramírez, quien agregó que en México no están dadas las condiciones para que estas restricciones sean completamente...
Las restricciones de las regulaciones existentes y la falta de acuerdos internacionales son los principales desafíos existentes a la hora de ejecutar una lucha efectiva contra el lavado de dinero procedente de hechos de corrupción, según afirmó Horacio P. Caetano,...
La eventual legalización de la marihuana en Uruguay tendrá un efecto directo en la labor de cumplimiento antilavado que desarrollan las instituciones financieras, según lo indicó el director de la consultora MVC Risks, Ricardo Sabella. En una entrevista exclusiva de...
Los estándares internacionales exigen a los “sujetos obligados” la identificación efectiva del beneficiario final, para lo cualpudieran apoyarse en los registros públicos, sin embargo, a juicio de la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Tamara...
Las obligaciones que establece la nueva Ley Antilavado que entrará en vigencia en México el próximo 17 de julio, obligarán a la banca a realizar ajustes en sus sistemas de control y monitoreo contra el blanqueo de capitales, según considera Marcos Czacki Halkin,...
