Con miras a la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera (GAFI), las autoridades y sujetos obligados deben prepararse para los desafíos que enfrentarán cuando el organismo multilateral visite a las jurisdicciones para medir la efectividad de sus...
Los oficiales de cumplimiento de los bancos internacionales deben familiarizarse con la normativa cambiaria venezolana para poder hacer una adecuada labor de cumplimiento sobre las operaciones relacionadas al país, según considera la abogada Aura Palermo, socia...
La educación de la sociedad civil en temas de antilavado de dinero más que una necesidad, es un paso fundamental para enfrentar el crecimiento y poderío económico de los grupos del crimen organizado, según afirma Mónica Mendoza, Coordinadora del Proyecto de Asistencia...
A pesar de que las actividades de una empresa de transporte de valores son muy distintas a las de una institución financiera, en algunas ocasiones estas compañías deben hacer un cumplimiento antilavado basado en las mismas normas y estándares. Es por eso que la...
Algunas de las tácticas más comunes utilizadas por los lavadores de dinero son basadas en el comercio internacional y el contrabando de efectivo, según afirma Joseph Gallion, el director adjunto de la División de Investigaciones Financieras y de Narcotráfico del...
Las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos contra Lashkar-e-Taiba (LeT), uno de los mayores grupos militantes islamistas que operan en el mundo, han hecho poco para detener sus finanzas, según Amit Kumar, investigador de Seguridad...
El desconocimiento del origen de los fondos y la falta de control sobre los movimientos de fondos son dos de las principales preocupaciones asociadas a los sitios de apuestas ilegales en internet, según Christine Duhaime, abogada de Duhaime Law (Vancouver). En el...
Los esfuerzos adelantados por el Parlamento de la Unión Europea (UE) para tomar medidas contra la delincuencia financiera y la evasión fiscal se varían afectados por los acuerdos de libre comercio con los países de América Latina, de acuerdo con Jurgen Klute, miembro...
Durante este año 2013, los reguladores financieros del Reino Unido probablemente sean más duros con los bancos británicos y extranjeros que violen las leyes antilavado de dinero, hasta el punto que pudieran enjuiciar a los individuos además de poner sanciones a las...
Las millonarias multas aplicadas recientemente a instituciones financieras en Estados Unidos reflejan como estaba siendo más importante hacer dinero que cumplir adecuadamente con las regulaciones contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo,...
El fútbol profesional ha sido penetrado por el crimen organizado debido a la inacción y la falta de atención de las autoridades, según Marcelo Casanovas, vicepresidente de la Federación Argentina Para el Estudio y Análisis Sobre la Prevención del Lavado de Activos y...
Los oficiales de cumplimiento usualmente deben analizar los nuevos productos y servicios para comunicarles a las juntas directivas los peligros que estos implican parta la institución. A juicio del consultor Ricardo Sabella*, esto es parte de la, muchas veces,...
Aunque la popularidad de los mundos virtuales ha crecido en los últimos años, los legisladores y los reguladores han sido lentos para solucionar las vulnerabilidades relacionadas con la delincuencia financiera, según la Dra. Clare Chambers-Jones, profesora de derecho...
En el Informe Anual Sobre Terrorismo Global emitido el pasado 28 de abril por el Departamento de Estado norteamericano se califica a Honduras como un país de paso para la droga y como un paraíso fiscal. Sin embargo, fuentes de la fiscalía hondureña aseguran que se han...
La implementación de un proceso de certificación de calidad redunda en un mejor funcionamiento del sistema de control y prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo implementado por la organización, según el experto en auditorías a instituciones...
Como un enorme compromiso de cumplimiento que enfrentarán las instituciones financieras extranjerasdurante los próximos años catalogó Gonzalo Vila, director de ACAMS para Latinoamérica, las leyes estadounidenses CISADA y FATCA, afirmando que esta última es muy...
La elaboración e implementación de complicadas leyes y conseguir el apoyo de la clase política para subsanar las deficiencias detectadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) fueron los mayores desafíos enfrentados por las autoridades paraguayas en el proceso que...
Las operaciones de títulos valores son cada vez más utilizadas por narcotraficantes sudamericanos para el lavado de ganancias ilícitas, comenta Manny Muriel, un agregado regional para América del Sur del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en inglés)....
Los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero deben protegerse en forma proactiva tanto de los recortes presupuestarios como de las posibles represalias por reportar violaciones regulatorias, según John Podvin, abogado de Haynes and Boone, quien se desempeñó...
Como un intermediario entre los departamento de cumplimiento antilavado -que cada vez se sienten más sobrecargados por los reguladores- y los investigadores policiales -quienes dan la bienvenida a la imposición de mayores obligaciones de reporte- la Red de Control de...
