por | Ene 17, 2005
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) está tomando acciones y espera alentar a los bancos a que continúen sus relaciones con los negocios de servicios monetarios (NSM).La agencia recientemente completó el trabajo sobre un aviso anticipado de...
por | Ene 17, 2005
Mediante varias iniciativas y convenios de cooperación, 8 países de Centroamérica y el Caribe se comprometieron a fortalecer la lucha contra la corrupción pública, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región.Drante la llamada Cumbre...
por | Ene 17, 2005
Las instituciones financieras que deseen mantener acceso al sistema financiero estadounidense deben cumplir, entre otras regulaciones, con la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas e Incautaciones contra Irán de 2010, mejor conocida como CISADA. ...
por | Ene 14, 2005
Una curiosa muestra de temas constitucionales y federales ha surgido en una caso de lavado de dinero en EE.UU. respecto de la forma sobre cómo las leyes requieren licencias estatales y registraciones federales para las remesadoras de dinero. Las acciones de las tres...
por | Ene 13, 2005
Riggs Bank deberá pagar una multa de US$16 millones luego de declararse culpable de no haber presentado informes de actividad sospechosa por transacciones y cuentas relacionadas con el ex dictador chileno Augusto Pinochet y otros.Es la mayor multa penal jamás impuesta...
