por Web Master | May 8, 2019
La tendencia en algunas juridicciones de la región es ir incorporando a sectores no financieros de la economía, como joyerías, inmobiliarias, notarias, registros, casas de cambio, casas de empeño, casinos, entre otras actividades, a la dinámica de controles antilavado...
por Web Master | May 8, 2019
Colombia asumió el pasado mes de diciembre de 2013, la presidencia pro tempore del Gafisud con el desafío de asistir a los países en reforzar su cumplimiento técnico con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en prepararse para la...
por Web Master | May 8, 2019
“En Argentina y Uruguay se ha realizado un notable esfuerzo en materia de regulación y también hay una adecuada supervisión del sistema financiero. El foco ahora debería estar en los actores no financieros, con mayor énfasis en la supervisión.” En el marco del...
por Web Master | May 8, 2019
Por Fernando Martínez. El Estado paraguayo da un paso adelante en la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Con el denominado Plan Estratégico Nacional (PEN), la nación suramericana cuenta con un...
por Web Master | May 8, 2019
Una de las claves más impactantes sobre la trata de personas en la actualidad es que, aunque cueste creerlo, este delito está en plena expansión y constituye para el crimen organizado uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo. Alrededor de la denominada...
