por | Ene 8, 2018
Por Departamento Editorial. En una encuesta realizada a ejecutivos y directivas de 361 instituciones financieras reveló que un gran número de dichas entidades no tendrían el entrenamiento antilavado (ALD) y cumplimiento de sanciones adecuado, además que no...
por | Ene 8, 2018
Departamento Editorial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró el 2017 con la emisión el pasado 21 de diciembre de una Orden Ejecutiva con el objetivo de bloquear las propiedades y cercar financieramente a los individuos que hayan perpetrado abusos...
por | Ene 6, 2018
Por el Departamento Editorial.El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió el reporte definitivo sobre la Evaluación Mutua realizada a México, en el cual se califica al régimen ALD/CFT azteca como “maduro”, pero se precisa que ciertos puntos de la...
por | Ene 5, 2018
Departamento Editorial / Prensa de OFACContinuando con las sanciones en contra de funcionarios públicos de Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de 4 altos oficiales militares ligados a hechos de corrupción y violación de...
por | Dic 20, 2017
En enero-noviembre 2017:UAF HA ENVIADO 38 INFORMES CON INDICIOS DE LAVADO AL MINISTERIO PÚLICO Y FORMALIZACIONES YA SUMAN 157 PERSONAS • En celebración del Día Nacional Antilavado, directores de la UAF y de la ULDECCO de la Fiscalía de Chile destacaron el trabajo en...
