por | Sep 10, 2009
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apuntó contra la entidad equivocada al aplicar una sanción antilavado de dinero por US$25 millones contra el negocio de servicios monetarios de California Sigue Corp., según indicaron algunos profesionales de cumplimiento....
por | Sep 9, 2009
Por Kieran Beer y Brian Monroe. Los reguladores bancarios realizaron 23 procedimientos de control y aplicaron millonarias multas en la primera mitad de 2009 por violaciones a la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones antilavado de dinero, según las cifras...
por | Sep 7, 2009
El presidente y otro miembro del Comité de Finanzas del Senado de EE.UU., el cuerpo que supervisa las operaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., han enviado una crítica carta al director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento...
por | Sep 4, 2009
Por Brian Monroe. Días antes de lo que se esperaba, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió este jueves la nueva lista en la que fueron incluidas 28 jurisdicciones con deficiencias en sus estructuras antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del...
por | Sep 3, 2009
Por Larissa Bernardes Se estima que las ganancias generadas por el tráfico de personas están entre US$10.000 millones y US40.000 millones anuales, pero poca gente dedica tiempo a eliminar las operaciones de lavado de dinero generadas a partir de tal delito, según...
