por | Sep 11, 2008
Por Rachael Lee [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. denigró severamente a su principal regulador federal bancario por haber pasado por alto las violaciones a la Ley de Secreto Bancario realizadas por el Wells Fargo & Co.,...
por | Sep 10, 2008
Nigeria alcanzó el tope de la lista del Grupo de Acción Financiera de África Occidental (GIABA por sus siglas en inglés) de países que tienen controles de cumplimiento antilavado de dinero deficientes, según informó el Servicio de Noticias Nigeriano.Según el reporte...
por | Sep 9, 2008
Marc Harris, el joven prodigio del mundo financiero, fue sentenciado a 17 años de prisión en Estados Unidos por su papel en el elaborado y complejo sistema de lavado de dinero y evasión impositiva que estableció durante la década pasada. Harris, quien alguna vez se...
por | Sep 8, 2008
Un jurado federal condenó el viernes a dos ex gerentes del Bank of China y a sus esposas por fraude contra la institución por más de US$485 millones, y lavado de millones de dólares a través de bancos y casinos estadounidenses. El Departamento de Justicia de EE.UU....
por | Sep 5, 2008
Ami Kim integra el equipo de Cumplimiento Antilavado de Dinero del Capital One Financial Corp., una compañía de servicios financieros que ofrece productos de crédito, ahorro y préstamos. Sus responsabilidades abarcan la administración del programa antilavado de...
