ALD Básico: Las tres líneas de defensa de un sujeto obligado

El establecimiento de un sistema de prevención y control antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) efectivo es un requisito establecido en casi la totalidad de las jurisdicciones del mundo y forma parte de los estándares...

Caso Scarano muestra un paso adelante de El Vaticano en lucha ALD/FT

Por Fernando Martínez.     A 3 meses de que entrara en vigencia en El Vaticano la Ley Nº XVIII para la prevención y lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT), un monseñor que ya estaba siendo enjuiciado por...