por Web Master | May 8, 2019
Un llamado a la unión de los bancos latinoamericanos para ejercer presión contra el “de-risking” aplicado por las instituciones que prestan servicios de corresponsalías fue realizado por el presidente de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA, su...
por Web Master | May 8, 2019
En medio de un convulsionado clima político avivado por inéditos casos de corrupción pública y activos dentro de la poderosa maquinaria económica brasileña, los oficiales de cumplimiento enfrentan enormes desafíos en el combate de los delitos financieros. A pesar de...
por Web Master | May 8, 2019
Con una visión más evolutiva que conciliadora, la consultora estadounidense Ana María de Alba predice el establecimiento de un nuevo orden en las relaciones bancarias internacionales, que descansará sobre las diversas alternativas tecnológicas, dejando a un lado el...
por Web Master | May 8, 2019
Por: Fernando Martínez El académico y experto antilavado colombiano, Carlos Augusto Oviedo maneja con gran densidad el mundo antilavado latinoamericano, con sus luces y sus sombras, concluye que existe mucho camino por recorrer para controlar y poner contra las...
por Web Master | May 8, 2019
Por Departamento Editorial La transparencia en materia de beneficiario final y la gestión de riesgos con el paso de la banca convencional hacia el dinero electrónico son dos de los crecientes desafíos que enfrenta el mundo antilavado, a juicio de la vicepresidente de...
