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Por Brian Monroe.El mayor regulador no gubernamental de las empresas de valores de Estados Unidos expulsó a un agente de bolsa del estado de Missouri y también le prohibió a su oficial jefe de cumplimiento que desempeñe tareas similares, por reiteradas violaciones e...
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Por Brian Monroe. Un equipo conformado por funcionarios de organismos de investigación y empleados bancarios puede convertirse en un modelo de cómo distintos sectores pueden crear métodos efectivos de comunicación para fortalecer la lucha en contra de la legitimación...
por | Abr 16, 2012
La Corte Suprema de Estados Unidos está analizando si el gobierno federal está aplicando las leyes de lavado de dinero de los EE.UU. en forma demasiado amplia en casos de ocultamiento de dinero en efectivo. Los jueces de la Corte Suprema escucharon los alegatos hoy...
por | Abr 16, 2012
Desde los primeros días del 2011 el gobierno argentino, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), ha anunciado doce normativas para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Actividades como la venta de vehículos e...
por | Abr 14, 2012
En una revisión antilavado crítica de un banco de mediano tamaño, los examinadores admitieron haber tenido dificultades para entender cómo funcionaba el sistema de monitoreo de transacciones.Virtualmente ninguna de la información necesaria para su revisión –los tipos...
