por | Oct 16, 2006
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán, que tenía cuentas en el banco Riggs, cerró su embajada en Washington D.C. esta semana tras no haber podido encontrar un banco que acepte sus negocios.Khidir Haroun Ahmed, embajador sudanés en EE.UU., dijo que era muy...
por | Oct 12, 2006
Por Larissa Bernardes.Al hablar en una conferencia antilavado de dinero el año pasado, Richard Gordon, profesor asociado de la Universidad Case Western y director del Instituto de Derecho de Canadá-EE.UU., anunció que estaba trabajando con el Banco Mundial en un...
por | Oct 12, 2006
Por Brian Monroe.El gobierno de los EE.UU. anunció el miércoles la inclusión en la lista negra de OFAC de un quinto banco iraní por haber ayudado, supuestamente, al país a desarrollar armas nucleares. Ésta es la última medida tomada dentro de los esfuerzos cada vez...
por | Oct 11, 2006
Por Brian [email protected]ídale a una clase de alumnos de segundo grado que dibuje un marciano y, presumiblemente, dado que probablemente ninguno haya visto alguno, no sabrán por dónde comenzar. Aún así, harán lo mejor posible para lograrlo. Ahora,...
por | Oct 11, 2006
Por Matt [email protected] Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) Alain Damais renunció al organismo internacional a cargo del dictado de las políticas antilavado de dinero para asumir un cargo en el Ministerio de Finanzas de Francia....
