por | Mar 30, 2007
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) informó que durante 2003 los casinos han presentado casi el triple de Informes de Actividad Sospechosa (IASs) que en 2002, y que los IASs presentados por sospechas de intrusión en computadoras, fraude de...
por | Mar 27, 2007
Por Carla [email protected] En los últimos tiempos se han incrementado notablemente las sanciones civiles— y otras penalidades— hacia las instituciones financieras y no financieras por incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario por parte de...
por | Mar 27, 2007
Como alguien que de una u otra forma ha estado involucrado en capacitación antilavado en la mayoría de los países latinoamericanos durante los últimos ocho años y medio, voy a presentarles una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito...
por | Mar 26, 2007
Las Naciones Unidas van a aprobar sanciones que incrementarán las restricciones sobre las operaciones financieras con bancos e individuos iraníes, según Stuart levey, subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el terrorismo e inteligencia...
por | Mar 26, 2007
Las autoridades judiciales de Estados Unidos iniciaron un proceso penal contra una red acusada de recaudar dinero para obras benéficas de ayuda a personas pobres y luego desviar los recursos para apoyar al grupo terrorista al-Shabaab, una organización islamista que...
