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Por Colby Adams La ausencia de una regulación del Departamento del Tesoro para controlar el transporte transfronterizo de tarjetas prepagadas ha afectado los esfuerzos adelantados por el gobierno estadounidenses para combatir a los carteles de drogas mexicanos, según...
por | Oct 26, 2011
Por Juan Alejandro Baptista. Mientras revisaba las noticias locales en la página web del Minneapolis Star Tribune, John pulsó el anuncio de un hotel que se publicitaba en el respetado periódico. Pocas horas después, su computadora se congeló y mostraba alertas de que...
por | Oct 25, 2011
Por Juan Alejandro Baptista. Entre febrero de 2007 y febrero de 2008 cientos de inversionistas bursátiles de Europa y Asia se sintieron afortunados cuando una firma de corretaje con sede en Estados Unidos les ofreció comprarles acciones de poco valor por...
por | Oct 24, 2011
Argentina publicó una resolución para reglamentar artículos de la ley de lavado de dinero del país que obliga a los contadores y demás profesionales del área de ciencias económicas a denunciar actividades sospechosas.La resolución número 3, aporta todas las...
por | Oct 16, 2011
Colombia capturó esta semana a un importante lavador de dinero del narcotráfico que utilizaba en gran medida el Mercado Negro de Cambio de Peso para lavar el dinero sucio.Juan Carlos Ruiz Trujillo fue capturado por la Policía Judicial de Colombia (Dijin) en una...
