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Las nuevas víctimas del clásico fraude con “cheques falsos”: los veinteañeros

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por Juan Alejandro Baptista | Feb 10, 2020

Por el Departamento Editorial. Las personas menores de 30 años son más propensas a ser víctimas de fraudes con cheques falsos, según nuevos análisis develados este 10 de febrero por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus iniciales en inglés)....
Claves de cumplimiento para combatir los riesgos asociados a la “caridad”

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por | Feb 4, 2020

Por Juan Alejandro Baptista. La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro son canales legítimos para asistir a la gente necesitada, a grupos minoritarios, animales o a países pobres. Sin embargo, los criminales han aprovechado el manto de la generosidad para...
Dow Jones reúne a exitosos empresarios del mundo deportivo

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por Juan Alejandro Baptista | Feb 3, 2020

Como parte de la antesala al juego del Super Bowl LIV celebrado en Miami, Dow Jones reunió el 31 de enero a exitosos empresarios del mundo deportivo en el evento Playmakers, en el que se concentraron emprendedores, gerentes e inversionistas relacionados a distintas...
Los Astros de Houston y las tres lecciones de ética y compliance

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por Juan Alejandro Baptista | Ene 30, 2020

Por José Alejandro Cuevas Sarmiento* Los Astros de Houston pasaron de ser uno de los peores equipos de las Grandes Ligas en 2013, a ser uno de los mejores y campeón de la Serie Mundial en 2017. A efectos ilustrativos y para aquellos que no están familiarizados con el...
Estados Unidos y Suiza aplican multas millonarias contra exdirectores bancarios

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por Web Master | Ene 27, 2020

Las autoridades regulatorias de Estados Unidos y Suiza impusieron elevadas multas y sanciones laborales a exdirectores de entidades bancarias por violaciones comerciales y de cumplimiento. Por el Departamento Editorial. La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados...
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