por | Feb 27, 2004
898 Cantidad total de casos referenciados recibidos por el Departamento de Justicia en 2003.537 Enjuiciamientos presentados por el Departamento de Justicia en 2003. 369 Condenas...
por | Feb 24, 2004
En EE.UU., cuando los inspectores dedicados a la revisión del cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y de las regulaciones sobre lavado de dinero realizan su trabajo, quieren verificar cómo su institución financiera está cumpliendo con los requisitos del Programa...
por | Feb 22, 2004
En cuatro años de pesquisas judiciales el Estado peruano logró recuperar US$174 millones que le habían sido robados y ocultados en la banca internacional por la mafia que lideró Vladimiro Montesinos, el ex jefe de los servicios secretos del gobierno de Alberto...
por | Feb 20, 2004
Enero 1985IRS emite Formulario 8300 El Congreso modifica el Código de Ingresos Internos, obligando a los “comercios y negocios”, como los joyeros, a presentar el Formulario 8300 cuando reciben US$10.000 en efectivo en una o varias transacciones relacionadas. (Título...
por | Feb 20, 2004
Rachael Lee [email protected] comunidad internacional parece estar cooperando espléndidamente en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo – al menos según los estándares del Grupo de Acción Financiera...
