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Por: Departamento EditorialMuchos sujetos obligados del sector financiero constantemente apuestan sólo a la incorporación de software transaccionales como la solución a la mitigación de los riesgos del lavado de dinero en sus entidades. A juicio de Franco Rojas,...
por | May 4, 2015
Por Fernando MartínezNuevamente el fútbol y el lavado de dinero se encuentran presuntamente en la misma cancha. Tras la orden de búsqueda y captura emitida por Interpol contra el centrocampista colombiano Freddy Rincón, por supuestas acciones de blanqueo de...
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por | May 1, 2015
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