La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) informó que durante 2003 los casinos han presentado casi el triple de Informes de Actividad Sospechosa (IASs) que en 2002, y que los IASs presentados por sospechas de intrusión en computadoras, fraude de...
Por Carla [email protected] En los últimos tiempos se han incrementado notablemente las sanciones civiles— y otras penalidades— hacia las instituciones financieras y no financieras por incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario por parte de...
Como alguien que de una u otra forma ha estado involucrado en capacitación antilavado en la mayoría de los países latinoamericanos durante los últimos ocho años y medio, voy a presentarles una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito...
Las Naciones Unidas van a aprobar sanciones que incrementarán las restricciones sobre las operaciones financieras con bancos e individuos iraníes, según Stuart levey, subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el terrorismo e inteligencia...
Las autoridades judiciales de Estados Unidos iniciaron un proceso penal contra una red acusada de recaudar dinero para obras benéficas de ayuda a personas pobres y luego desviar los recursos para apoyar al grupo terrorista al-Shabaab, una organización islamista que...
Ahora que los países latinoamericanos se están moviendo hacia los procedimientos judiciales de enfrentamiento, alejándose de los anticuados sistemas de papel donde es muy poco común un testimonio en vivo, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y...
El Zions Bank deberá pagar una multa de US$ 8 millones al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por fallas detectadas en el proceso de reportes de transacciones millonarias de alto riesgo realizadas por varias casas de cambio mexicanas que son clientes de la...
Por Brian Monroe y Brian Orsak.El banco más grande de Suiza acordó entregar información a los Estados Unidos sobre 4.450 cuentas existentes a nombre de contribuyentes estadounidenses sobre los cuales existentes sospechas de haber ocultado unos US$18.000 millones de...
Por Brian OrsakEn el 2000, al comienzo del boom tecnológico, los profesionales de seguridad con frecuencia predecían que la biométrica revolucionaría pronto la industria financiera al realizar transacciones con pocos o ningún inconveniente y haciendo que la...
La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en inglés) expandió su alcance con el lanzamiento de sus dos primeras secciones regionales para miembros. Estas secciones –una en Toronto y la otra en Nueva York—ofrecerán a sus...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, su sigla en inglés) incluyó este jueves en su lista negra de Traficantes de Drogas Especialmente Designados a dos ciudadanos mexicanos propietarios de una red de 16 empresas de México y Panamá, que utilizaban para...
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá envió este miércoles a las autoridades francesas la solicitud de extradición del ex dictador Manuel Antonio Noriega, quien se encuentra recluido en París cumpliendo una sentencia de 7 años de cárcel por el delito de...
James R. Richards deja el Bank of America, donde fue el Ejecutivo de Operaciones Antilavado de Dinero, para unirse al Wells Fargo & Co. Richards fue director y cofundador de la Unidad de Inteligencia Financiera del Grupo FleetBoston Financial. Richards es...
Por Brian [email protected] Marc Hambach comenzó a trabajar en Dubai en 2002, las regulaciones antilavado de dinero (ALD) de los emiratos eran prácticamente inexistentes. Pocas instituciones financieras internacionales querían tener presencia en un lugar...
TERRORISMOJuez de EE.UU. autoriza a familias a continuar demanda contra el Arab BankLa decisión de un juez estadounidense de autorizar una demanda judicial colectiva contra un banco del Medio Oriente envió un mensaje claro de que las instituciones financieras pueden...
Por Matt [email protected] proyecto de ley federal que requeriría una mayor divulgación de la información referida a la titularidad de las compañías no sería efectivo como herramienta contra el lavado de dinero y otros delitos a menos que los estados...
Después de que la ex vicepresidenta del Bank of New York, Lucy Edwards, fuera condenada por ayudar a su esposo a lavar más de US$7.000 millones provenientes de bancos rusos, ella le dio un consejo al banco que terminó pagando multas por US$38 millones a los...
Por Carla ValeroDurante los últimos años, el gobierno de Hugo Chávez ha estado tejiendo una telaraña de intereses, relaciones, “empresas” y proyectos de “cooperación entre los pueblos” con Irán, que abarca desde viviendas hasta empresas de maquinaria agrícola e...
Mucho se ha escrito sobre los nuevos requisitos de cumplimiento antilavado para la industria del seguro de vida bajo la Ley USA Patriot, y por buenas razones. Proteger la integridad y estabilidad de la insfraestructura de servicios financieros deber ser una...
